Tag

Martín Báez

Browsing

La Cámara de casación rechazó la presentación de la defensa del hijo de Lázaro Báez por «inadmisibilidad del recurso».

La Cámara de Casación Penal confirmó la prisión preventiva de Martín Báez, en el marco de la causa por lavado conocida como «la ruta del dinero K», en la que está acusado junto a su padre.

La Sala IV del tribunal integrado por Gustavo Hornos, Diego Borinsky y Gustavo Carbajo, rechazó la presentación de la defensa por «inadmisibilidad del recurso».

El hijo de Lázaro Báez se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza desde el 7 de enero, por haber transferido 5,5 millones de dólares de cuentas que estaban inhibidas.

En base a un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), el fiscal Abel Córdoba había acreditado un extraño movimiento de más de USD 5 millones en cuentas del exterior.

El funcionario judicial consideró que la maniobra demostró un riesgo de entorpecimiento de la causa y por eso pidió que sea encarcelado, algo que fue aceptado por unanimidad por el tribunal.

«Entendemos a esta altura que aquellas medidas cautelares oportunamente adoptadas no han sido suficientes, ello por cuanto a la fecha se han verificado nuevos hechos que denotan actos de entorpecimiento», coincidieron los jueces Adriana Palliotti, Néstor Guillermo Costabel y María López Iñiguez.

infobae

El Tribunal Oral Federal 4 rechazó hoy liberar al empresario Lázaro Báez, a su hijo Martín y al contador Daniel Pérez Gadín en la causa de la «ruta del dinero k» por lavado de dinero.

Los integrantes del TOF 4 rechazaron los argumentos de los acusados, quienes denunciaron que eran espiados tras conocerse la transcripción de las escuchas a los ex funcionarios Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, sobre quiénes no había orden de intervención.

Esas escuchas fueron presentadas por diputadas de la Coalición Cívica para denunciar que los ex funcionarios armaron la denuncia por extorsión a Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos de la corrupción.

Los jueces Guillermo Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Paliotti señalaron que la situación de los tres detenidos no cambió y por lo tanto no hay razones para liberarlos. Sobre las escuchas explicaron que no presentaron elementos concretos sobre esa situación, por lo que tampoco se modifica su situación.

Lázaro Báez y Gadín están detenidos desde abril de 2016, mientras que Martín Báez fue apresado la semana pasada luego de que se descubrió que movió 5.5 millones de dólares de una cuenta bancaria en Bahamas, lo que para la justicia es una obstaculización a la causa.

En el juicio se juzga el presunto lavado de cerca de 40 millones de dólares por parte de los Báez y sus empresas constructoras.

 

INFOBAE

 

Lo manifestó la exmujer de Lázaro Báez y madre de Martín Báez, detenido este jueves en Comodoro Py.

Luego de que Martín Báez quedara detenido este jueves tras presentarse en los Tribunales de Comodoro Py, habló su mamá, Norma Calismonte, ex mujer de Lázaro Báez. “No tendrían que estar presos ni mis hijos ni Lázaro, sino otra persona”, expresó y aseguró: “Todo lo que han dicho de mí es mentira; nunca le exigí a Lázaro ni le dije ´el límite son mis hijos´”.

Ayer jueves los jueces le dictaron la prisión preventiva a uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, Martín, por mover más de 5 millones de dólares pese a estar inhibido.

Su madre, Norma Calismonte, ex mujer de Lázaro Báez y una voz desconocida hasta el momento, calificó la causa judicial como un “circo romano”, en un audio difundido por el periodista Luis Gasulla, de Periodismo y Punto.

La mujer, además, apunta a que debería estar presa “otra persona” y “otras personas”, según destacó el Diario Nuevo Día.

“No tendrían que estar presos ni mis hijos ni Lázaro, sino otra persona”, se escucha enojada a la ex mujer del hombre fuerte de la obra pública en la Patagonia en el audio difundido.

Agregó: “Todo lo que han dicho de mí es mentira, nunca le exigí a Lázaro ni le dije ´el límite son mis hijos´. Todas son habladurías. Este juicio se va a caer a pedazos”, resumió.

ADN Sur

La Justicia dictó prisión preventiva para uno de los hijos del empresario que en la mañana de este jueves se había presentado en Tribunales tras una intimación por el juicio oral y público que se le sigue.

Martín Báez quedó detenido este jueves con prisión preventiva por orden del Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero, como pedía la Fiscalia a raíz de información según la cual el mayor de los hijos varones del ya encarcelado empresario Lázaro Báez retiró dinero de cuentas bancarias en el extranjero a pesar de estar inhibido por la Justicia para hacerlo.

«Entendemos a esta altura que aquellas medidas cautelares oportunamente adoptadas no han sido suficientes, ello por cuanto a la fecha se han verificado nuevos hechos que denotan actos de entorpecimiento», sostuvieron los jueces del tribunal al dar lugar al pedido del fiscal Abel Córdoba.

En este sentido, el tribunal federal sostuvo que la libertad del hijo mayor de Báez puede poner en peligro «el recupero de los bienes que fueron el producto de los ilícitos que se encuentran involucrados en el juicio oral y público».

«Por ello, permite inferir la capacidad de Martín Antonio Báez de abrir cuentas y/o sociedades en el extranjero y así poder transferir y/u operar con fondos que podrían resultar el provecho del delito que se investiga y del que se desconoce su destino, sin la necesidad de cruzar las fronteras de nuestro país», agregaron.

Además, señalaron que «las medidas cautelares adoptadas a su respecto no resultaron suficientes para contener el riesgo procesal que este escenario implica ya que se han efectuado movimientos de las cuentas que datan desde el año 2015 hasta el segundo semestre del año 2018».

La información en la que se había basado el fiscal para pedir la detención de Martín Báez se originó en informes que la Unidad de Información Financiera (UIF) puso a disposición de la justicia en agosto de 2018, informaron fuentes judiciales.

El miércoles, Martín Báez se había ausentado en el reinicio de la actividad judicial del proceso por lavado de dinero que se le sigue a él, a sus tres hermanos y a su padre, entre otros, a pesar de estar notificado de que debía estar en Buenos Aires y no en Río Gallegos, donde se encontraba.

«Estaba en conocimiento que debió estar en la ciudad de Buenos Aires el día 1 de febrero o al menos requerir autorización al Tribunal para prorrogar aquella autorización conferida durante el mes de enero» para viajar a Santa Cruz, sostuvieron los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Adriana Palliotti.

El hijo mayor de Báez llegó este jueves por a mañana a Buenos Aires y se presentó en el piso 6 de los tribunales federales de Comodoro Py a las 7.20, 40 minutos antes de que venciera el plazo que le había impuesto el tribunal.

En su pedido de prisión preventiva, el fiscal Córdoba había señalado que «la prueba documental incorporada permite reconstruir las decisiones recientes que tomó el acusado en el plano societario y financiero que permanece oculto», lo que daría cuenta de que los embargo e inhibiciones en su contra no impidieron que realizara maniobras que atentaron contra el proceso en curso.

El fiscal había relatado que la UIF detectó «la existencia de efectivo y valores por la suma de 3.050.918 euros en la cuenta Nro. 590201 del Banco CBH LTD de Bahamas y que la titularidad de la misma correspondería a la firma Eastern Shoreline Limited cuyos beneficiarios finales serían los acusados Martín Antonio, Luciana Sabrina, Leandro Antonio y Melina Soledad Báez y cuyos montos provendrían de la firma Kinski SA».

Con esa información, la Fiscalía «requirió el libramiento de exhorto internacional a la Mancomunidad de Bahamas al efecto de que se proceda al congelamiento de los fondos y se remita información y documentación respaldatoria de tal cuenta», según consta en el fallo.

El fiscal Córdoba remarcó además que se logró determinar que en las cuentas en el exterior llegó a haber 10.000.000 de dólares, pero que se fugaron US$ 5.500.000.

Por esos motivos, sostuvo que «las medidas procesales que se dirigían a asegurar la permanencia del acusado en la jurisdicción como modo de conjeturar cierto riesgo procesal, se evidencian laxas e insuficientes para evitar que atente contra el proceso penal y sus finalidades».

«El continuo y avezado manejo remoto de fondos en el exterior, instrumentado mediante sociedades y cuentas en constante transformación, con que Martín Antonio Báez ha continuado, no ha sido ni será evitado por la sola orden de que permanezca en determinado domicilio, por lo que se impone la necesidad de la implementación de la prisión preventiva», había reclamado el fiscal.

Martín Báez y su padre seguirán detenidos durante el juicio que se está llevando a cabo por la «ruta del dinero K».

 

Crónica

Lo pidió el fiscal Abel Córdoba, por haber violado una inhibición judicial; el hijo del empresario detenido en la causa La Ruta del Dinero K, Lázaro Báez, podría quedar detenido mañana, cuando arribe a Buenos Aires, intimado por el Tribunal Oral Federal 4. – Vía MisionesCuatro.com

Martín Báez, hijo del detenido empresario santacruceño Lázaro Báez, se presentó hoy en el juzgado federal de Río Gallegos para hacer saber que está a disposición de la justicia, luego de que el Tribunal Oral Federal 4 lo intimó, en el juicio oral y público que se le sigue por lavado de dinero; sin embargo, podría quedar detenido por presuntamente haber violado una inhibición judicial que pesa sobre él.

Báez informó al juzgado santacruceño que tenía pasajes para volar hacia la Ciudad de Buenos Aires esta noche, luego de haber recibido la intimación de presentarse, bajo apercibimiento de ordenar su detención.

Fuentes judiciales dijeron que el plazo de la intimación fue extendido por la justicia hasta las 8 de mañana. Los jueces del TOF 4, Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Adriana Palliotti, habían advertido de que ordenarían su encarcelamiento, pero no resolvieron aún un pedido de detención que había formulado el fiscal del juicio en diciembre.

Por otra parte, el fiscal Abel Córdoba había solicitado antes de la feria judicial que Martín Báez fuera detenido porque se había detectado que había retirado dinero de cuentas bancarias de las que es beneficiario, burlando la inhibición judicial. Según trascendió en medios de prensa nacionales, Báez habría movido unos 5 millones de dólares. –

En el pedido de detención, el fiscal Córdoba había recordado que sobre Martín Báez pesaba un embargo de más de 10 millones de pesos y que sin embargo siguió “con la articulación y ejecución remota de complejas y millonarias maniobras” que le permitieron eludirlo.

La información utilizada en el pedido de detención habría surgido de informes elaborados por la unidad de Información Judiciales, explicaron fuentes judiciales. En tanto que la intimación judicial a Martín Báez ocurrió en el marco de la reanudación del juicio oral que se le lleva adelante contra Báez, sus cuatro hijos y una veintena de procesados por lavado de dinero ilegal, fruto de irregularidades en la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

El juicio oral se sigue por maniobras multimillonarias de lavado de activos a través de empresas off shore, cuentas en el exterior y compra de bonos. En Río Gallegos, la llegada del joven Báez al juzgado fue seguida con atención por la prensa local que lo vio llegar pasadas las 13, solo, con el cabello largo atado con una gomita, con zapatillas y campera oscura, al edificio ubicado en San Martín y Zapiola. Báez salió a las 15.38 del juzgado por una puerta trasera que da a la calle Zapiola, donde lo esperaba una camioneta Ford Ranger 4×4, a la que subió rápidamente y sin hacer declaraciones a la prensa. Casi en forma simultánea, uno de sus hermanos Leandro Báez caminaba por la zona del juzgado acompañado por una joven.

Según medios capitalinos, Martín Báez estaría llegando mañana alrededor de las 5 de la madrugada a Buenos Aires. Ni bien descienda del vuelo de Aerolíneas Argentinas, podría quedar detenido por mover millones de dólares estando inhibido judicialmente. –

 

misionescuatro.com