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Lázaro Báez

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Pidió a la Corte Suprema que se levante el bloqueo de una cuenta millonaria registrada en ese país.

Lázaro Baéz está preso y en la etapa del juicio oral por la causa de lavado de 60 millones de dólares, pero aún así intentó recuperar parte del dinero que la Justicia le embargó. A través de sus abogados, Báez pidió a la Corte Suprema de Bahamas que se levantara el bloqueo de casi 4 millones de dólares de una cuenta registrada en ese país. El Tribunal que lo juzga rechazó el pedido y ratificó el bloqueo del dinero.

La defensa de Báez hizo el pedido a la Corte de Bahamas para desbloquear en el banco CBH LDT de Bahamas US$ 2.981.646 de la cuenta 590201 y US$ 1.009.391 de la subcuenta 590207, un monto total de de US$3.991.037.

Movimientos

Los movimientos fueron detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF). El planteo llegó a través de la Cancillería al Tribunal Oral Federal N 4, que juzga a Báez, y uno de los jueces, Néstor Costabel, ordenó mantener la inhibición de la cuenta.

En una de las cuentas que Báez solicitó desembargar, se recibió en el año 2015 del Banco Safra Sarasin la suma de US$ 10 399 975. La semana pasada quedó detenido uno de sus hijos, Martín Báez, luego de que se detectara que intentó mover dinero 5 millones de dólares de una de esas cuentas inhibidas.

El TOF 4 es el que juzga a Báez, sus hijos y una veintena de acusados por las maniobras de lavado de unos 60 millones de dólares. También se encuentran involucrados en esta causa Leonardo Fariña, Federico Eláskar, y Daniel Pérez Gadín, entre otros.

La Nación

El ex contador del matrimonio Kirchner busca que lo acepten como arrepentido en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Además, ante la Justicia, aseguró que Daniel Muñoz llevaba bolsos con dinero a Río Gallegos para guardarlos allí.

El ex contador del matrimonio Kirchner Víctor Manzanares declaró ante el fiscal Carlos Stornelli y disparó contra la expresidenta Cristina Kirchner al asegurar que “ella estuvo al tanto de todo”, en referencia a las sociedades anónimas Los Sauces y Hotesur, creadas, según su testimonio, para operaciones de lavado de dinero.

En su declaración, además, Manzanares brindó detalles sobre su tarea como contador de la ex familia presidencial y apuntó contra a Cristóbal López y a Lázaro Báez. Se espera que este lunes el juez Claudio Bonadio analice si lo homologa como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas

Manzanres, quien fue responsable de los números declarados oficialmente por Néstor y Cristina Kirchner cuando llegaron a la Casa Rosada, está procesado en la causa de los cuadernos por presunto lavado de dinero, en el tramo donde se investigó al entorno de Daniel Muñoz por operaciones en Estados Unidos, inicialmente por US$ 70 millones.

Ante el fiscal Stornelli, acompañado de sus defensores Alejandro Baldini y Roberto Herrera, el ex contador de los Kirchner brindó detalles de la estructura societaria familiar, y relató que tanto Los Sauces como Hotesur fueron empresas creadas con el único objetivo de “lavar dinero”, según informa Clarin.

Respecto a Los Sauces, la Justicia concluyó que se usó para que “una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional, a través de la obra pública vial y concesiones otorgadas, fuera a parar a los ex presidentes y a su núcleo familiar”.

En ese sentido, Manzanares apuntó contra Lázaro Báez y Cristóbal López, que garantizaron el 86% de la facturación de la empresa, y aseguró que se simularon alquileres con el fin de lavar dinero y que nada se podría haber concretado sin la participación de los dos empresarios K.

En este punto, y según informa el mismo medio, el excontador mencionó a Máximo Kirchner y dijo que se dedicaba a cobrar cheques de los alquileres de los hoteles por adelantado.

Radio Mitre

Lo manifestó la exmujer de Lázaro Báez y madre de Martín Báez, detenido este jueves en Comodoro Py.

Luego de que Martín Báez quedara detenido este jueves tras presentarse en los Tribunales de Comodoro Py, habló su mamá, Norma Calismonte, ex mujer de Lázaro Báez. “No tendrían que estar presos ni mis hijos ni Lázaro, sino otra persona”, expresó y aseguró: “Todo lo que han dicho de mí es mentira; nunca le exigí a Lázaro ni le dije ´el límite son mis hijos´”.

Ayer jueves los jueces le dictaron la prisión preventiva a uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, Martín, por mover más de 5 millones de dólares pese a estar inhibido.

Su madre, Norma Calismonte, ex mujer de Lázaro Báez y una voz desconocida hasta el momento, calificó la causa judicial como un “circo romano”, en un audio difundido por el periodista Luis Gasulla, de Periodismo y Punto.

La mujer, además, apunta a que debería estar presa “otra persona” y “otras personas”, según destacó el Diario Nuevo Día.

“No tendrían que estar presos ni mis hijos ni Lázaro, sino otra persona”, se escucha enojada a la ex mujer del hombre fuerte de la obra pública en la Patagonia en el audio difundido.

Agregó: “Todo lo que han dicho de mí es mentira, nunca le exigí a Lázaro ni le dije ´el límite son mis hijos´. Todas son habladurías. Este juicio se va a caer a pedazos”, resumió.

ADN Sur

El Gerente de Anses en Puerto Madryn Sebastián López dejó mal parado al Gobernador Mariano Arcioni al solicitarle que de explicaciones ante los Chubutenses por sus vínculos con Lázaro Báez.

Trelew y Puerto Madryn son puntos sensibles ya que a diario se ve el estado de la doble trocha que nunca construyó el cliente de Arcioni habiéndose robado millones de pesos que hoy muestran a “La Más Linda” con el ingreso a la ciudad más deplorable de la Patagonia siendo un lugar turístico por excelencia que ya tuvo que lamentar varios accidentes trágicos.

El gerente de Anses en Puerto Madryn, Sebastián López, redobló sus críticas hacia la gestión provincial al advertir que “lo que siempre digo es que el señor Gobernador, Mariano Arcioni, desde mi punto de vista tiene una baja calidad moral, principalmente por haber dado fe a sus clientes como Lázaro Báez y Cristóbal López en todas las obras, en su rol de escribano. Por lo menos, hoy a estos empresarios los vemos presos, y la verdad es que, si él dice que soy malo para la política de Chubut, está hablando bien de mí”.

En este sentido, López hizo hincapié en que “lo que queremos es, justamente, sacar a esta casta de políticos que se escudan en un partido para seguir manejando el poder” y anticipó que “nosotros vamos a seguir trabajando como venimos haciéndolo, porque el electorado quiere un cambio y obviamente, desde otros espacios están haciendo todo lo posible para seguir en el poder.

En control de rutina este sábado, personal de Seguridad Rural detectó un camión leñero de esta empresa que no contaba con documentación ni guía verificadora.

El hecho ocurrió este sábado a las 19.30 cuando la División de Seguridad Rural de Trevelin, en zona de cinco esquinas, detiene a un vehículo de carga que llevaba 20 metros de leña y detecta que el conductor no contaba con licencia de conducir ni seguro del rodado y tampoco pudo precisar la procedencia de la leña, ya que no tenía la guía de Bosques.

El Comisario Inspector Fernando Mora, segundo jefe de la Unidad Regional Esquel precisó a EQSnotas que se trató de un procedimiento que realizó la División de Abigeato. “El vehículo quedó secuestrado a disposición del Tribunal de Faltas y se confirmó que pertenece a la empresa vinculada a Lázaro Báez, Austral Construcciones. En principio se trata de establecer la procedencia de la leña y detectar la situación del vehículo, que está en proceso de investigación”

Mora precisó que la documentación presentada confirma la titularidad de Austral Construcciones.

La investigación deberá determinar si el vehículo de esta empresa tenía pedido de secuestro o podía circular, debido que los activos de la compañía Austral Construcciones están embargados por la justicia.

Fuente: EQS Notas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció que no encontraron “nada” con las excavaciones en la estancia de Lázaro Báez, en Santa Cruz. La funcionaria aseguró que el Gobierno teme “que la gente haya llamado para no encontrar nada”, con comunicaciones llenas de pistas falsas.

“Estamos terminando el operativo en el sur y no hemos encontrado nada. También estamos analizando la llamadas y tenemos miedo que la gente haya llamado para que no encontremos nada”, dijo la ministra a radio La 990.

Por eso, “estamos pensando en evaluar con mucha seriedad cada una de las llamadas para que no nos estén mandando a lugares que no tenemos que ir. Por ahí está pasando eso”.

Las excavaciones fueron ordenadas el sábado por el juez Claudio Bonadío en la estancia “Cruz Aike”, propiedad de Báez en Santa Cruz, en busca de un supuesto contenedor con dinero enterrado a 15 metros de profundidad.

 

 

El Destape Web

La Cámara Federal confirmó este miércoles el procesamiento del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray y del ex titular de la Dirección General Impositiva Ángel Toninelli por el presunto encubrimiento del empresario detenido Lázaro Baéz al cerrar la delegación de Bahía Blanca de la AFIP que investiga a la empresa Austral Construcciones por el uso de facturas falsas.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia ratificaron los procesamientos dictados por el juez Sebastián Casanello por los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público. También rechazaron un pedido de las defensas para cerrar la causa por cosa juzgada.

La Cámara sostuvo que en la causa se investiga el “montado de estructuras societarias para defraudar al fisco en importantes sumas de dinero a través de las cuales se emitían facturas apócrifas cargando un precio ficticio a la obra pública, de lo cual se obtenía una amplia ventaja patrimonial ilegal, en desmedro de las arcas públicas, lucro indebido que, además, debía reingresar al sistema, y que, en orden a realizar todo este circuito, se habría contado con la participación de quien debía velar por los intereses del Estado Nacional”.

Para el tribunal, “esta presunta connivencia espuria entre funcionarios públicos y empresarios tejió un entramado de impunidad que, para desandarlo, requiere de máximos esfuerzos humanos y técnicos que muchas veces aparecen endebles ante la efectividad de los grupos empresarios y políticos que se valen de sus vínculos con los tres poderes del Estado para llevar adelante conductas perjudiciales al Estado Nacional y permanecer indemnes”.

La AFIP cerró la delegación regional de Bahía Blanca, reubicó a personal y desplazó a directores y supervisores cuando investigaba a Baéz por facturas truchas, hecho por el cual luego fue citado a indagatoria. La investigación fiscal pasó a Mar del Plata que dejó de lado la acusación sobre Báez y se centró solo en las empresas que emitieron las facturas falsas.

En la causa penal también se detectó que Martín Báez, hijo del empresario, viajó en avión privado con Toninelli.

Con la confirmación de los procesamientos, el juez Casanello puede avanzar con el envío a juicio oral de los acusados.

 

 

 

Infobae

Los casos de las presuntas coimas PAE, Curro Verde, Ingentis, Obra pública y la relación de Das Neves con reconocidos delincuentes y personajes nefastos del narcotráfico están hartando a los chubutenses.

 

La sociedad ya le puso un límite a la corrupción y no les importan las banderías políticas quieren que todo salga a la luz y que la justicia actúe con rapidez.

 

Cuando Das Neves convaleciente desde un hospital de Bs. As salía balbuceando por radio Chubut LU20 en contra de Lázaro Báezpara tomar distancia de la explosión de la corrupción de la obra pública no hizo otra cosa que destaparse él mismo su olla.

 

El mismo hizo rebalsar la cloaca y quedó manchado por los negocios que realizó con Báez en la doble trocha Madryn-Trelew-Gaiman y en áreas petrolíferas en la cuenca del golfo San Jorge con el área mata Magallanes con la empresa Epsur-misahar investigadas por la procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Carlos Gonella.

 

Pero no sólo esto está saliendo a la luz, en el sur de la Patagonia se sabe muy bien que el vicegobernador de Das Neves el Sr. Mariano Arcioni es el escribano de Lázaro Báez y al parecer socio por más de una década, por lo tanto está bien empapado de
todos los negocios de Báez tanto con Kirchner como con Das Neves.

 

Arcioni fue vinculado con Lázaro Báez en la compensación de deudas del municipio de Río Gallegos en Santa Cruz allá por el año 2008, también le conformó empresas, y muchos vehículos de la flota de Báez están registrados en el registro automotor n° 5 seccional 07012 domicilio calle Rufino Riera 1er piso de Comodoro Rivadavia que posee Arcioni.

 

El vicegobernador de Das Neves es la persona a la que llegan muchas empresas para que haga los trámites de inscripciones y certificación de constituciones de las mismas.

 

Además tiene otro negocio, el Registro Aduanero y un territorio fiscal como se requiere para estos casos, lo que a cualquiera lo coloca en una situación inigualable a la hora de realizar buenos negocios con él.
Pero aquí viene lo mejor Mariano Arcioni registra la empresa Acun Leufu el 07 de Septiembre de 2007 junto a Gabriel Laurín, y Claudio Ramón Yncio.

 

Edicto en el Boletín Oficial del Gobierno del Chubut.

En la actualidad Acun Leufu le pertenece a Martín Báez, hijo de Lázaro, esta empresa fue una de las denunciadas por la diputada Margarita Stolbizer, esta causa sobre lavado de dinero la lleva adelante el Juez Casanello quien podría llegar hasta el vicegobernador de Chubut si continúa la ruta del dinero de Lázaro Báez ya que esta empresa fue una de las bases para que Martín Báez incrementara su patrimonio en un 1300% en cinco años, de 1.3 millones a $ 29 millones de pesos.

 

Seguramente muchos de los millones de los que cuenta Martín Báez en la “rosadita” son gracias a la venta que realiza Arcioni de su empresa la cual en poco tiempo consigue un éxito rotundo. ¿Fue parte el vicegobernador de ese éxito?
¿Llamará Das Neves a su vicegobernador “DELINCUENTE”?

 

Como dijo la columna política del Diario Jornada, Das Neves siempre está un paso adelante, ¿será por esto que salió a decir que Báez es un delincuente? ¿Y así pretender despegarse de lo que se venía?, pero logró el efecto contrario porque rápidamente esta frase se vio reflejada en su persona y en su vicegobernador y ¿ahora cual será el próximo paso adelante de Mario Das Neves para ser otra vez el adelantado?

 

En lo que respecta al Vicegobernador no sería de extrañar que en las próximas horas allanen su escribanía en busca de documentación relacionada a Báez o que lo citen a declarar en la causa de lavado de dinero ya que fue su escribano en
todo este proceso de construcción del imperio “Lázaro Báez” y partícipe necesario desde su profesión.Nota relacionada:
El “Lázarogate” comienza a hundir a Das Neves