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Lázaro Báez

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Todos los planteos serán resueltos el próximo lunes, a horas del juicio previsto en el tribunal de Comodoro Py.

El empresario Lázaro Báez pidió este viernes suspender el juicio por irregularidades en la obra pública que lo tiene como imputado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner previsto para el próximo martes, al considerar que aún hay planteos sin resolver por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Además, recusó a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Adriana Pallioti, integrantes del Tribunal Oral Federal 2, tras advertir que ya intervienen en otro caso en el que él que está siendo juzgado por lavado de dinero, conocido como la “ruta del dinero K”.

 

 

Fuente: Diario 26

La sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, confirmó el rechazo al pedido de excarcelación y arresto domiciliario que habían solicitado los abogados del empresario.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes el rechazo a un pedido de excarcelación y de arresto domiciliario solicitado por Lázaro Báez, quien está siendo juzgado en la causa por lavado de activos.

La Sala IV del alto tribunal penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, declaró “inadmisibles” los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas de Báez y el contador Daniel Pérez Gadín, que pretenden llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.

Entre la prueba denegada se encontraba un pedido de nómina de las autoridades del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz, del Registro Nacional de Constructores y de la Cámara Argentina de Comercio para que se convoque a las autoridades a los fines de deponer sobre la metodología de adjudicación de obra, empresa que ejecutaba el trabajo y si contaba con la suficiente capacidad de obra y antecedentes para ejecutarla.

Además, Báez y Pérez Gadín apelaron la decisión de la Sala de Feria que confirmó la del TOF 4 de la Capital Federal, en cuanto rechazó las solicitudes de excarcelación y arresto domiciliario (en subsidio) interpuestas por los acusados.

Ambos están detenidos en la causa conocida como “ruta del dinero K” y son juzgados junto a una veintena de imputados, entre ellos, el valijero arrepentido Leonardo Fariña. Todos están acusados de ser parte de una estructura que habría lavado al menos 60 millones de dólares.

Infobae

El ex titular de la AFIP fue procesado por disposición de la Cámara Federal porteña. Es en el marco de las investigaciones relacionadas a las empresas de Lázaro Báez.

La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por “encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público”.

Según el fallo, el procesamiento se enmarca en las investigaciones vinculadas a las empresas del detenido Lázaro Báez.

El fallo del Tribunal de Apelaciones recayó sobre Echegaray y su ex segundo en el organismo, Angel Toninelli, según la resolución de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens a la que accedió Télam.

“El suceso que se les atribuye a los imputados, en lo sustancial, consiste en haber obstruido -Echegaray, en su calidad de titular de la AFIP, y Toninelli, como titular de la Dirección General Impositiva de dicho organismo- el avance de las fiscalizaciones iniciadas entre mayo y julio de 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca, respecto de las empresas Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cia. S.A., entre otras”, recordaron los camaristas.

El Tribunal confirmó los procesamientos dictados en el caso por el juez federal Sebastián Casanello, el magistrado que detuvo y envió a juicio a Báez y a sus cuatro hijos por presunto lavado de dinero.

“Existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido a esta altura de las actuaciones, la existencia del hecho investigado y la responsabilidad endilgada a los imputados”, concluyeron los camaristas al confirmar los procesamientos.

Las fiscalizaciones a empresas que facturaban para las firmas de Lázaro Báez mostraban un “avance significativo y denotaban la existencia de un fraude tributario mediante la utilización de facturación apócrifa, cuyo beneficiario era presuntamente en forma directa o indirecta, dependiendo del caso, la empresa Austral Construcciones S.A., cuyo accionista mayoritario (95 %) es Lázaro Antonio Báez”.

“Las irregularidades detectadas en esas firmas y vínculos con Austral Construcciones S.A., que surgieron con el devenir de las fiscalizaciones referidas, habrían derivado en la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca -mediante las disposiciones AFIP n° 299/12, dictada por Ricardo Echegaray y n° 285/12 SGRH- (obrantes a fs, 214/227 y 246/51), provocando reubicaciones de cargos”, añadió la resolución judicial.

Las fiscalizaciones pasaron a la nueva División Fiscalización 5, dependiente de Mar del Plata, “lo que provocó que perdieran el curso que venían alcanzando en torno a la afirmación de la existencia de facturas apócrifas por supuestos servicios prestados en favor de Austral Construcciones S.A., de parte de las firmas antes referidas”.

Además, “en ese contexto y luego de la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca, concretamente el 1° de noviembre de 2012, Ángel Rubén Toninelli realizó un viaje en un vuelo privado que compartió con su hijo y con Martín Báez, desde el aeropuerto de San Fernando hasta la ciudad de Río Gallegos, ciudad de residencia de Lázaro Báez y asiento operativo de la firma Austral Construcciones SA”.

La aeronave usada “resultó ser propiedad de la firma Top Air S.A., que en su mayoría pertenece a ACSA y era regularmente utilizada por Lázaro Antonio Báez”, concluyeron los jueces.

 

Diario Popular

Pidió a la Corte Suprema que se levante el bloqueo de una cuenta millonaria registrada en ese país.

Lázaro Baéz está preso y en la etapa del juicio oral por la causa de lavado de 60 millones de dólares, pero aún así intentó recuperar parte del dinero que la Justicia le embargó. A través de sus abogados, Báez pidió a la Corte Suprema de Bahamas que se levantara el bloqueo de casi 4 millones de dólares de una cuenta registrada en ese país. El Tribunal que lo juzga rechazó el pedido y ratificó el bloqueo del dinero.

La defensa de Báez hizo el pedido a la Corte de Bahamas para desbloquear en el banco CBH LDT de Bahamas US$ 2.981.646 de la cuenta 590201 y US$ 1.009.391 de la subcuenta 590207, un monto total de de US$3.991.037.

Movimientos

Los movimientos fueron detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF). El planteo llegó a través de la Cancillería al Tribunal Oral Federal N 4, que juzga a Báez, y uno de los jueces, Néstor Costabel, ordenó mantener la inhibición de la cuenta.

En una de las cuentas que Báez solicitó desembargar, se recibió en el año 2015 del Banco Safra Sarasin la suma de US$ 10 399 975. La semana pasada quedó detenido uno de sus hijos, Martín Báez, luego de que se detectara que intentó mover dinero 5 millones de dólares de una de esas cuentas inhibidas.

El TOF 4 es el que juzga a Báez, sus hijos y una veintena de acusados por las maniobras de lavado de unos 60 millones de dólares. También se encuentran involucrados en esta causa Leonardo Fariña, Federico Eláskar, y Daniel Pérez Gadín, entre otros.

La Nación

El ex contador del matrimonio Kirchner busca que lo acepten como arrepentido en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Además, ante la Justicia, aseguró que Daniel Muñoz llevaba bolsos con dinero a Río Gallegos para guardarlos allí.

El ex contador del matrimonio Kirchner Víctor Manzanares declaró ante el fiscal Carlos Stornelli y disparó contra la expresidenta Cristina Kirchner al asegurar que “ella estuvo al tanto de todo”, en referencia a las sociedades anónimas Los Sauces y Hotesur, creadas, según su testimonio, para operaciones de lavado de dinero.

En su declaración, además, Manzanares brindó detalles sobre su tarea como contador de la ex familia presidencial y apuntó contra a Cristóbal López y a Lázaro Báez. Se espera que este lunes el juez Claudio Bonadio analice si lo homologa como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas

Manzanres, quien fue responsable de los números declarados oficialmente por Néstor y Cristina Kirchner cuando llegaron a la Casa Rosada, está procesado en la causa de los cuadernos por presunto lavado de dinero, en el tramo donde se investigó al entorno de Daniel Muñoz por operaciones en Estados Unidos, inicialmente por US$ 70 millones.

Ante el fiscal Stornelli, acompañado de sus defensores Alejandro Baldini y Roberto Herrera, el ex contador de los Kirchner brindó detalles de la estructura societaria familiar, y relató que tanto Los Sauces como Hotesur fueron empresas creadas con el único objetivo de “lavar dinero”, según informa Clarin.

Respecto a Los Sauces, la Justicia concluyó que se usó para que “una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional, a través de la obra pública vial y concesiones otorgadas, fuera a parar a los ex presidentes y a su núcleo familiar”.

En ese sentido, Manzanares apuntó contra Lázaro Báez y Cristóbal López, que garantizaron el 86% de la facturación de la empresa, y aseguró que se simularon alquileres con el fin de lavar dinero y que nada se podría haber concretado sin la participación de los dos empresarios K.

En este punto, y según informa el mismo medio, el excontador mencionó a Máximo Kirchner y dijo que se dedicaba a cobrar cheques de los alquileres de los hoteles por adelantado.

Radio Mitre

Lo manifestó la exmujer de Lázaro Báez y madre de Martín Báez, detenido este jueves en Comodoro Py.

Luego de que Martín Báez quedara detenido este jueves tras presentarse en los Tribunales de Comodoro Py, habló su mamá, Norma Calismonte, ex mujer de Lázaro Báez. “No tendrían que estar presos ni mis hijos ni Lázaro, sino otra persona”, expresó y aseguró: “Todo lo que han dicho de mí es mentira; nunca le exigí a Lázaro ni le dije ´el límite son mis hijos´”.

Ayer jueves los jueces le dictaron la prisión preventiva a uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, Martín, por mover más de 5 millones de dólares pese a estar inhibido.

Su madre, Norma Calismonte, ex mujer de Lázaro Báez y una voz desconocida hasta el momento, calificó la causa judicial como un “circo romano”, en un audio difundido por el periodista Luis Gasulla, de Periodismo y Punto.

La mujer, además, apunta a que debería estar presa “otra persona” y “otras personas”, según destacó el Diario Nuevo Día.

“No tendrían que estar presos ni mis hijos ni Lázaro, sino otra persona”, se escucha enojada a la ex mujer del hombre fuerte de la obra pública en la Patagonia en el audio difundido.

Agregó: “Todo lo que han dicho de mí es mentira, nunca le exigí a Lázaro ni le dije ´el límite son mis hijos´. Todas son habladurías. Este juicio se va a caer a pedazos”, resumió.

ADN Sur

El Gerente de Anses en Puerto Madryn Sebastián López dejó mal parado al Gobernador Mariano Arcioni al solicitarle que de explicaciones ante los Chubutenses por sus vínculos con Lázaro Báez.

Trelew y Puerto Madryn son puntos sensibles ya que a diario se ve el estado de la doble trocha que nunca construyó el cliente de Arcioni habiéndose robado millones de pesos que hoy muestran a “La Más Linda” con el ingreso a la ciudad más deplorable de la Patagonia siendo un lugar turístico por excelencia que ya tuvo que lamentar varios accidentes trágicos.

El gerente de Anses en Puerto Madryn, Sebastián López, redobló sus críticas hacia la gestión provincial al advertir que “lo que siempre digo es que el señor Gobernador, Mariano Arcioni, desde mi punto de vista tiene una baja calidad moral, principalmente por haber dado fe a sus clientes como Lázaro Báez y Cristóbal López en todas las obras, en su rol de escribano. Por lo menos, hoy a estos empresarios los vemos presos, y la verdad es que, si él dice que soy malo para la política de Chubut, está hablando bien de mí”.

En este sentido, López hizo hincapié en que “lo que queremos es, justamente, sacar a esta casta de políticos que se escudan en un partido para seguir manejando el poder” y anticipó que “nosotros vamos a seguir trabajando como venimos haciéndolo, porque el electorado quiere un cambio y obviamente, desde otros espacios están haciendo todo lo posible para seguir en el poder.

En control de rutina este sábado, personal de Seguridad Rural detectó un camión leñero de esta empresa que no contaba con documentación ni guía verificadora.

El hecho ocurrió este sábado a las 19.30 cuando la División de Seguridad Rural de Trevelin, en zona de cinco esquinas, detiene a un vehículo de carga que llevaba 20 metros de leña y detecta que el conductor no contaba con licencia de conducir ni seguro del rodado y tampoco pudo precisar la procedencia de la leña, ya que no tenía la guía de Bosques.

El Comisario Inspector Fernando Mora, segundo jefe de la Unidad Regional Esquel precisó a EQSnotas que se trató de un procedimiento que realizó la División de Abigeato. “El vehículo quedó secuestrado a disposición del Tribunal de Faltas y se confirmó que pertenece a la empresa vinculada a Lázaro Báez, Austral Construcciones. En principio se trata de establecer la procedencia de la leña y detectar la situación del vehículo, que está en proceso de investigación”

Mora precisó que la documentación presentada confirma la titularidad de Austral Construcciones.

La investigación deberá determinar si el vehículo de esta empresa tenía pedido de secuestro o podía circular, debido que los activos de la compañía Austral Construcciones están embargados por la justicia.

Fuente: EQS Notas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció que no encontraron “nada” con las excavaciones en la estancia de Lázaro Báez, en Santa Cruz. La funcionaria aseguró que el Gobierno teme “que la gente haya llamado para no encontrar nada”, con comunicaciones llenas de pistas falsas.

“Estamos terminando el operativo en el sur y no hemos encontrado nada. También estamos analizando la llamadas y tenemos miedo que la gente haya llamado para que no encontremos nada”, dijo la ministra a radio La 990.

Por eso, “estamos pensando en evaluar con mucha seriedad cada una de las llamadas para que no nos estén mandando a lugares que no tenemos que ir. Por ahí está pasando eso”.

Las excavaciones fueron ordenadas el sábado por el juez Claudio Bonadío en la estancia “Cruz Aike”, propiedad de Báez en Santa Cruz, en busca de un supuesto contenedor con dinero enterrado a 15 metros de profundidad.

 

 

El Destape Web

La Cámara Federal confirmó este miércoles el procesamiento del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray y del ex titular de la Dirección General Impositiva Ángel Toninelli por el presunto encubrimiento del empresario detenido Lázaro Baéz al cerrar la delegación de Bahía Blanca de la AFIP que investiga a la empresa Austral Construcciones por el uso de facturas falsas.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia ratificaron los procesamientos dictados por el juez Sebastián Casanello por los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público. También rechazaron un pedido de las defensas para cerrar la causa por cosa juzgada.

La Cámara sostuvo que en la causa se investiga el “montado de estructuras societarias para defraudar al fisco en importantes sumas de dinero a través de las cuales se emitían facturas apócrifas cargando un precio ficticio a la obra pública, de lo cual se obtenía una amplia ventaja patrimonial ilegal, en desmedro de las arcas públicas, lucro indebido que, además, debía reingresar al sistema, y que, en orden a realizar todo este circuito, se habría contado con la participación de quien debía velar por los intereses del Estado Nacional”.

Para el tribunal, “esta presunta connivencia espuria entre funcionarios públicos y empresarios tejió un entramado de impunidad que, para desandarlo, requiere de máximos esfuerzos humanos y técnicos que muchas veces aparecen endebles ante la efectividad de los grupos empresarios y políticos que se valen de sus vínculos con los tres poderes del Estado para llevar adelante conductas perjudiciales al Estado Nacional y permanecer indemnes”.

La AFIP cerró la delegación regional de Bahía Blanca, reubicó a personal y desplazó a directores y supervisores cuando investigaba a Baéz por facturas truchas, hecho por el cual luego fue citado a indagatoria. La investigación fiscal pasó a Mar del Plata que dejó de lado la acusación sobre Báez y se centró solo en las empresas que emitieron las facturas falsas.

En la causa penal también se detectó que Martín Báez, hijo del empresario, viajó en avión privado con Toninelli.

Con la confirmación de los procesamientos, el juez Casanello puede avanzar con el envío a juicio oral de los acusados.

 

 

 

Infobae