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Embrujo

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Es porque uno de los delitos investigados es el de lavado de activos.

La causa Embrujo tiene como eje el desentrañar la acción de una organización ilícita instalada en el propio gobierno, en cabeza de Diego Correa, para favorecerse con dineros públicos.

Pero entre el cúmulo de delitos aparece la figura del “lavado de activos” es decir la forma en que los procesados blanqueaban el dinero mal habido transformándolo en “legal”.

“Si lo quieren pasar a la órbita federal nos vamos a oponer a muerte” prometió el fiscal Omar Rodríguez, quien sin embargo admitió que el planteo puede ser tranquilamente realizado y seguramente no faltará abogado defensor que lo esgrima, con lo cual todo se demorará posiblemente hasta un año, lo que tarda en que lo decida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para Rodríguez, si pasa a la instancia nacional será un “disparate” porque lo que se recupere de lo que se robó a la provincia del Chubut irá a parar a nación, aunque hay fallos que estuvieron para uno y otro lado de la línea divisoria, como el caso Glisud en Tierra del Fuego, recordó.

Radio Chubut

A las 13:15 en la Oficina Judicial de Rawson se sortearán los tres jueces y suplentes que están al frente del juicio oral y público de la causa «Embrujo». El mecanismo será a través de un bolillero, que primero definirá la circunscripción y luego a los magistrados.

El Superior Tribunal de Justicia presentó en noviembre a través de una acordada, un sistema novedoso con el objetivo de dar transparencia al proceso de los juicios orales y públicos en la provincia del Chubut.

La encargada del proceso será la directora de la Oficina Judicial de Rawson, Karina Breckle, quien durante todo el año, entre otras causas, llevó en forma prolija la organización de todas las audiencias vinculadas a casos de corrupción.

En el sorteo, que será público y transmitido a través de videoconferencia, participarán todos los jueces de las circunscripciones de Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Esquel.

En primer lugar, se sortearán las circunscripciones y posteriormente a los jueces de esas regiones seleccionadas.

Un dato de vital importancia es que los jueces que intervinieron en la causa de asociación ilícita que involucra a Diego Correa, Diego Luthers, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Federico Gatica, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Giuliana Mc Leod, Darío Domingo Correa, Jorge Godoy, Cristian Gisande y Rubén Darío Reinoso, no podrán integrar el tribunal de enjuiciamiento.

Frente a esto, Sergio Piñeda, César Zaratiegui, Mirta Moreno, Marcelo Nieto Di Biase y José García, entre otros, quedarán excluidos del sorteo.

Según pudo confirmar EL CHUBUT, en la circunscripción de Madryn hay cinco jueces habilitados para participar, en Trelew tres y en Comodoro diez.

Apertura. Marta Fracasso junto con su defensor, Emilio Galende, en la sala de la Oficina Judicial de Rawson.

A pedido del fiscal de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, la jueza Mirta Moreno autorizó abrir la investigación para tres comerciantes de Trelew sospechados de haber vendido mercadería al Estado para los afectados por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia sin entregarla.

Se trata de Marta Fracasso, de la Blanquería Matices, Guillermo Williams y César Hughes, de Thor SRL, cuyo nombre comercial era Casa Maza, donde meses atrás se encontró parte de los colchones que se habían adquirido para los vecinos.

Rodríguez adelantó que seguirán los trabajos para determinar si hay más implicados en las maniobras y no descartan sumar nuevos empresarios y comerciantes en la investigación. Según la estimación preliminar del contador de Fiscalía, las maniobras involucran hasta 45 millones de pesos. Rodríguez explicó que aparte de los dos decretos puestos en vigencia durante la emergencia, se asignaron fondos de otras áreas del Estado. “Hasta el propio Banco del Chubut compró materiales y colchones para la emergencia. De muchas otras fuentes también se pusieron recursos para paliar esta catástrofe”.

Rodríguez dijo que fueron “hechos graves” los protagonizados por comerciantes y funcionarios imputados, por el marco en que se dieron. “No son personas carenciadas sino que tienen posibilidad de salir adelante, de tener ingresos legítimos y lo que se muestra acá es que el móvil es la codicia”.

En cuanto al modus operandi para apropiarse de los fondos, Rodríguez aclaró que “la maniobra es la misma en todos: arreglaban con Diego Lüters, que tenía el contacto directo con los proveedores, y les daban facturas y remitos sin documentación, se armaban los expedientes y una vez que cobraban, retornaban esa plata de los proveedores a los funcionarios”.

La mayoría de la mercadería imputada “no estuvo, hay algunas que sí estuvieron como el agua y algunos bolsones de comida, que eran las unidades con sobreprecios”. La acusación incluirá el detalle de cuánta mercadería se sobrefacturó y cuál no se entregó. “En la hipótesis inicial tenemos que la mayoría de la mercadería no ingresó”, dijo el fiscal.

Sobre los nuevos comerciantes implicados se analiza si serán sumados como imputados o bajo la figura de concusión, es decir “víctimas de este apriete o extorsión de los funcionarios para que hagan algo, en este caso entregar facturas o remitos con mercadería inexistente”.

Ayer quedaron imputados en la causa de la emergencia climática los dueños de las empresas «Blanquería Matices» y «Thor S.R.L.». El fiscal Omar Rodríguez afirmó que los reproches en la acusación será más elevados porque «no se trata de personas carenciadas».

En la audiencia de apertura de investigación que se realizó en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza Mirta Moreno imputó provisoriamente como partícipes primarios por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a los dueños de ambas compañías.

A la titular de Blanquería Matices le imputan cinco hechos, de los cuales uno es en grado de tentativa. La defraudación estimada por los fiscales asciende a $ 2.911.385, vinculados a la venta de colchones, frazadas, toallas, mantas térmicas, luces led y botas de aguas, entre otros elementos.

A los dos dueños de Thor S.R.L. (Casa Maza), la imputación es de características similares y por una presunta defraudación de $ 2.100.000. En este caso, los fiscales denunciaron el pago de retornos por $ 210.000, según consta en las planillas confeccionadas por Diego Luthers y contrastado por una extracción en el Banco del Chubut de una partida idéntica.

«Estamos hablando de un hecho muy grave en la situación y el marco que se dio. Hay que recordar que no son personas carenciadas, que tienen posibilidad de salir adelante, de tener ingresos legítimos. Y lo que muestra acá, o el móvil de este tipo de maniobras, es justamente la codicia. Entonces, siempre el reproche es mucho más elevado», dijo Rodríguez ante una consulta de EL CHUBUT.

El fiscal explicó que la maniobra se repite en todos los casos: «Arreglaban generalmente con Luthers que era el que tenía el contacto directo con los proveedores, le daban facturas y remitos sin documentación alguna, se armaban los expediente y una vez que cobraban, los proveedores retornaban esa plata a mano de los funcionarios».

CONFORMARON FACTURAS ANTES DE QUE LLUEVA

Uno de los casos emblemáticos en la causa de la emergencia climática en la ciudad de Comodoro Rivadavia fue la confección de una factura solicitando colchones un día antes de que comenzara la catástrofe en la provincia del Chubut.

«Hay una venta antes de empezar a llover. Se trata de un remito de entrega de los colchones que fue el 28 de marzo de 2017, y el 28 todavía no había empezado a llover en Comodoro, comenzó el 29», sin embargo, «la entrega de mercadería en el marco de la emergencia tenía fecha del 28», relató el fiscal en conferencia de prensa.

El juez de garantías Sergio Piñeda resolvió otorgarle la morigeración a Tato Ramón solicitada por el defensor Omar López, la fiscalía se opuso a la medida. La querella presente, Fiscalía de Estado, estuvo representada por el Dr. Javier Dominguez quien acompaño al Ministerio Público Fiscal.

La rectificación de las imputaciones y las medidas de morigeración, fueron los principales ejes de la audiencia. El defensor Omar López, mencionó que son cuatro los hechos que pueden imputarle a mi defendido, y especifico, uno consumado y tres tentados.

Por su parte el Ministerio Público Fiscal, representado por los Dres. Alex Williams y Omar Rodríguez, defendieron su postura, “se metieron en el auto de elevación a juicio quiero dejarlo aclarado” dijo Rodríguez en su locución y Williams agregó, “si deberíamos tomar lo que solicita el defensor de Tato Ramón, ahora con este nuevo planteo cambia la plataforma fáctica, por lo tanto se estima una pena posible que iría de tres años a 16 años. La querella adhirió a lo solicitado por el MPF.

Al concluir los fundamentos de ambas partes el Juez Sergio Piñeda resolvió rectificar el punto seis del auto de elevación a juicio, por lo que le correspondería a Tato Ramón, la imputación por un hecho consumado y tres tentados, por lo que deberá cumplir con arresto domiciliario con custodia policial, y de esta forma preservar el derecho de legítima defensa, expuso el Juez en su veredicto.

Un vez más se llevó a cabo en la oficina judicial de Rawson otra audiencia por la causa denominada “Embrujo” tras varios intentos de morigeración el imputado Tato Ramón cumplirá arresto domiciliario custodiado por la policía.

Cabe recordar que Juan Carlos “Tato” Ramón es investigado por la conformación de una presunta asociación ilícita para defraudar al Estado chubutense y que tendría como cabecilla al exfuncionario de la Unidad Gobernador, Diego Correa.

El abogado penalista Fabián Gabalachis, reconoció abiertamente que actúa ante el juez Sergio Piñeda con “resignación”, porque el magistrado que lidera las audiencias por las causas “Relevación”, “Embrujo” y la que investiga el destino dado a los fondos para la emergencia climática de Comodoro Rivadavia jamás le concede nada de lo que pide.
“Todo lo que se consiguió para mis representados fue a través del convencimiento de los fiscales o de la cámara revisora” reveló con cierto fastidio el penalista que de antemano percibe un “no” a cualquier petición que realicen ante el juez Sergio Piñeda.

En este terreno reconoció que uno de sus defendidos, Diego Correa, directamente presenta un escrito cuando no tiene que estar presente en la audiencia en la que se revisa la prisión preventiva, pidiendo que lo dejen directamente donde está, porque sabe que otra solicitud es perder el tiempo.

El penalista se prepara para dos audiencias esta semana.

Una que se realizará este miércoles, donde los fiscales aportarán más acusaciones en la causa por la que se investiga el desvío de los elementos destinados a los inundados de Comodoro Rivadavia.

Y la restante será el jueves, por la causa “Revelación” en la que también se ampliarán los cargos contra los empresarios acusados de dar “retornos” para verse favorecidos en el pago de certificados de obra.

Los jueces Mirta Moreno y Jose Garcia resolvieron en audiencia de “revisión” por riesgos procesales, que las actuaciones se remitan al juez de origen, el Dr. Sergio Piñeda, para que en una nueva audiencia a realizarse, el juez de origen, conteste el agravio planteado por la defensa. Los jueces consideraron que no fuera resuelto oportunamente. También observaron que el planteo fue con anterioridad al auto de elevación a juicio y no tiene incidencia sobre el mismo, en cuanto a su irrecurribilidad.

La audiencia de revisión se desarrolló en la oficina judicial de Rawson, contó con la presencia de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, por la defensa, el Dr. Damian Dantonio, el cual asistió al imputado Tato Ramón en reemplazo del defensor Omar López. De las querellas, solo estuvo presente la Fiscalía de Estado.

El defensor Damian Dantonio planteo como hecho nuevo el paso del tiempo, que sería superior a ocho meses. Además pidió la morigeración de su defendido, para continuar con una medida sustitutiva, como puede ser arresto domiciliario y consideró que la situación es similar a la de otros imputados que se encuentran con arresto domiciliario.

Por otra parte los fiscales Williams y Rodríguez consideraron que la resolución del juez Sergio Piñeda está bien fundada, lo que no estaría debidamente fundado es el pedido de morigeración del defensor, y por lo tanto ambos solicitaron a los jueces la confirmación de la medida cautelar.

Lo llamativo del caso, es que se trató de una audiencia de revisión por los riesgos procesales del imputado Tato Ramón, el cual se encuentra con prisión preventiva y termino con una resolución inesperada, teniendo en cuenta la etapa procesal en que se encuentra una de las causas más relevantes de los últimos años en la Provincia del Chubut, denominada “EMBRUJO” y que tiene como principal damnificado el estado Provincial.

El Juez Sergio Piñeda estuvo de acuerdo con los argumentos del Ministerio Público Fiscal y manifestó que eran los correctos en este caso, por lo que dispuso que el imputado “Tato” Ramón continúe en prisión preventiva.

El juez al escuchar ambas partes, llamo a un cuarto intermedio para resolver, y al término de veinte minutos, hizo conocer su veredicto, rechazando la petición de la defensa.

En la oficina judicial de Rawson, pasadas las nueve de la mañana, se llevó a cabo otra audiencia de revisión de la medida de coerción, en la causa denominada “Embrujo”. El defensor Damian D´antonio, remplazo al defensor Omar López, en la asistencia del imputado Tato Ramón.

El defensor López, habría solicitado la audiencia de revisión, pero D´antonio fue quien acompaño a Ramón. Al inicio de la audiencia, el defensor, pidió que defendido continúe cumpliendo la medida pero con la modalidad de arresto domiciliario y tobillera electrónica, basando su defensa básicamente en dos razones, la primera, revisar el auto de elevación a juicio y la segunda, el paso del tiempo, teniendo en cuenta que Ramón está en prisión desde el 8 de marzo pasado.

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez por su parte rechazaron el pedido de la defensa, por alegar que no existe ningún hecho nuevo, además mencionaron “estamos frente a un hecho muy grave”. Rodríguez y Williams hicieron otra interpretación basada en el caso concreto, que se estima una pena de cuatro años y medio. La fiscalía de Estado, una vez más, adhirió a los argumentos del Ministerio Público Fiscal.

Cabe recordar que Juan Carlos Ramón, es imputado como miembro de la asociación ilícita; en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Es abarcado por una escala penal que parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima no inferior a los cuatro años y seis meses de prisión.

Los jueces Fabio Monti y Sergio Piñeda confirmaron la resolución del Juez Nieto Di Biase.

En audiencia de Revisión, solicitada por el defensor Oscar Romero, los jueces Fabio Monti y Sergio Piñeda por unanimidad confirmaron la prisión preventiva para David Dahhur por el término de tres meses. El fiscal Alejandro Franco representó al Ministerio Público Fiscal y argumento una vez más, que estamos frente a una causa grave que tiene por delante en análisis 139 casos de corrupción, en los cuales, Dahhur, es acusado de asociación ilícita, en carácter de organizador.

Cabe recordar, que en audiencia pasada, de apertura de investigación el juez de garantías Marcelo Nieto De Biase coincidió con la postura de los fiscales y resolvió endurecer las medidas coercitivas contra otros dos ex funcionarios de la gestión de Mario Das Neves al frente de su última gobernación en la provincia del Chubut. David Dahhur, ex director de relaciones institucionales de la Lotería provincial que está imputado de organizar las maniobras en lo que los investigadores consideran, se trató de una asociación ilícita encargada de estafar al estado mediante contrataciones realizadas por el Instituto de Seguridad Social del Chubut. La medida de prisión preventiva se hizo extensiva a Diego Correa considerado el jefe de la asociación ilícita que desde la Unidad Gobernador que conducía, está considerado el cabecilla de varios ilícitos a tal punto que ya se encuentra en prisión desde el mes de marzo pasado, involucrado en las causas “Embrujo” y “Revelación”.

Los fiscales generales Alejandro Franco, Fabián Papaiani y Héctor Iturrioz llegaron a esta instancia del proceso mediante una paciente y engorrosa investigación previa, acompañados por los ex comisarios Julio Blanco y Fernando Amandi, del Equipo Técnico Multidisciplinario con el que cuenta el Ministerio Público Fiscal del Chubut.

En la investigación surgieron lazos de estas maniobras en Lotería, con el accionar del grupo que se encuentra involucrado en la causa “Embrujo”. Los fiscales indicaron que este grupo de imputados “montaba toda una infraestructura con dineros obtenidos ilegalmente y que ahora son parte de la causa Embrujo”, para destinarlos a seguir estafando al Estado mediante las contrataciones en Lotería”. Consideran que los imputados pueden entorpecer la investigación o fugarse habida cuenta de la pena que les podría caber.

La audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, se inició pasadas las 10 de ayer y terminó cerca de las 12,45hs.

Los jueces de garantías César Zaratiegui y Mirta Moreno resolvieron que una de las imputadas en la causa “Embrujo” espere el juicio oral y público mediante la modalidad de arresto domiciliario y otro consorte de causa que solicitó el mismo beneficio, continúe en prisión preventiva en una comisaría. Se trata de Natalia Mc Leod que seguirá detenida en la casa de su madre con custodia policial las 24 horas del día o con una tobillera electrónica que seguirá sus mvimientos.

Ambos están imputados con distintos grados de responsabilidad en una organización, de enriquecimiento por participar en una asociación ilícita, además de lavado de activos.  Se prevé que el juicio oral y público que prevé penas que los podría llevar a prisión teniendo en cuenta los cargos en su contra, se realice en el mes de marzo próximo.

Para tomar esa decisión que se conoció este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson, ambos magistrados tuvieron en cuenta lo manifestado por los fiscales y querellantes por un lado, y por el defensor Gabián Gabalachis por el otro. La audiencia de revisión de la situación de ambos imputados, se inició el martes cuando se escucharon las posturas de las partes. Por un lado el defensor Gabalachis hizo hincapié en la expectativa de pena comparada con el tiempo que ambos llevan detenidos (ocho meses), el estado de salud de Mc Leod avalada por profesionales médicos de la Justicia del Chubut, la situación de encierro en un calabozo de la Comisaría de Playa Unión y el pedido de un tratamiento igualitario con otra de las imputadas y a la vez más comprometida en la causa, Daniela Souza que goza de arresto domiciliario. Este aspecto fue debidamente destacado por ambos jueces al momento de resolver.

Respecto de Sandro Figueroa no brindó mayores argumentaciones en su favor y esto fue señalado por la jueza Moreno al momento de resolver en contra del imputado.

Zaratiegui coincidió en general con la postura de Moreno, tras haber analizado los argumentos de las partes y lo resuelto por el juez de garantías Sergio Piñeda al momento de revisar lo que en su momento había resuelto en contra de los dos imputados.

Presentes en la audiencia donde se escuchó esta resolución, estuvieron presentes los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodriguez. Y en representación de la Fiscalía de Estado, Cristian Martínez y Javier Stampone.