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Los fiscales presentaron un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia porque se le otorgó domiciliaria a Daniela Souza, imputada de ser parte de una asociación ilícita liderada por Diego Correa. También el juez la autorizó para ir al psicólogo sin custodia y los fiscales no fueron notificados.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron hoy un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia por la decisión de beneficiar con arresto domiciliario a Daniela Souza, imputada como integrante de la asociación ilícita en la causa denominada “El Embrujo”.

La medida la tomó el juez Marcelo Nieto di Biase a raíz de un “habeas corpus” colectivo presentado por la defensa otorgando no sólo la prisión domiciliaria sino también un permiso para ir al psicólogo sin la debida custodia policial.

“Habiéndonos notificado al tomar contacto directo con la carpeta de la Oficina Judicial, toda vez que esta parte no fue notificada de manera formal, que además de la morigeración del arresto domiciliario se le otorgó a la imputada la posibilidad de conducirse por sus propios medios en la vía pública sin custodia policial, advertimos que ambas disposiciones agravian a esta parte porque la medida originaria dispuesta por el Juez Natural de la causa se desvirtúa por la intervención de otro magistrado sin competencia para la modificación de la medida dispuesta” afirman Rodríguez y Williams en su escrito y sostienen que “es por ello que venimos a solicitar se nos haga lugar al recurso de revisión de una medida cautelar  y de manera inmediata se disponga la revisión de la morigeración concedida a la imputada Souza”.

“Medidas como las tomadas generen contradicciones e incoherencias. Y decimos esto porque personas en la misma situación que Souza se encuentran cumpliendo la medida en los centros de detención y la nombrada está en su casa con posibilidad de ir al psicólogo sin ningún tipo de medida de control” dice el escrito presentados por los fiscales. Y agregan: “De lo expuesto surgen cuestiones que resultan sumamente graves. La primera es que un juez que no es el juez natural del caso resuelve cuestiones propias del mismo, como son las salidas al psicólogo de una detenida que no está a su disposición. La otra cuestión, más grave aún, le permite a la detenida Daniela Souza que vaya al galeno sin ningún tipo de control, custodia, etc., aumentando de manera palmaria los riesgos procesales, que por otra parte se encuentran vigentes”.

Ahora deberá resolver el planteo el Superior Tribunal de Justicia.

El rol de Souza en la banda de Correa

La Fiscalía imputa a Daniela Souza como integrante de la asociación ilícita que lideraba Diego Correa, quien – de acuerdo a la versión de los fiscales –  se escondía detrás de Souza para las contrataciones. Con respecto a Souza, marcaron que “su función era la compra venta y manejo de las personas de las empresas de Correa. Incluso adquiere terrenos en la cordillera y vehículos a nombre de una de las empresas”.

“Daniela Souza, según las conversaciones que mantiene con Correa solicitándole dinero para diversos pagos, tenía una vida ostentosa donde tendría gastos por unos 100 mil pesos por mes y no registraba ingresos. Esta suma total incluye alquiler del departamento, tarjeta de crédito y otros”.

 

 

Fuente: MPF / Foto: Daniel Feldman

El razonamiento lo hizo el abogado penalista Fabián Gabalachis quien, sin ánimo de sumar más detenidos pero a título comparativo, equiparó la situación de Natalia Mac Leod, a quien defiende en la causa Embrujo por la que está detenida la esposa de Diego Correa, con el de la ex ministro de familia Leticia Huichaqueo.

Según publica LU 20 RadioChubut, ocurre que esta última está en libertad y la primera detenida, cuando en rigor la responsabilidad institucional de una ministro es absoluta frente a la otra acusada de ser “la esposa del diablo”.

Con el mismo criterio razonó que tampoco se explica cómo está detenido el ex ministro de economía, Pablo Oca y no el ex ministro de infraestructura Alejandro Pagani.

Los ejemplos fueron a los efectos de marcar que no existe un criterio razonable sobre las situaciones de cada uno, salvo por la figura de la “delación premiada” por la que se favorece con una morigeración de la prisión a quien aporta datos para culpar a otros.

En este caso el más perjudicado parece ser Diego Correa, a quien se culpa de todos los males, excepto el ex ministro de economía Pablo Oca, también detenido, quien jamás le señaló ninguna responsabilidad y por eso puede defender a ambos sin el peligro de que ingresen en una incompatibilidad.

Reconoció que a Pablo Oca “le dejaron la puerta abierta” para que hable y busque una “delación premiada” como pretendió hacer otro imputado, Diego Lüther, a quien sin embargo la jugada no le salió porque lo iban a favorecer con la prisión domiciliaria en la causa “Revelación” pero no lo pudo hacer en la causa “Embrujo”.

A propósito de esto último, el abogado Gabalachis recordó que no se explica cómo seguirán las dos causas por separado teniendo en cuenta que los protagonistas son los mismos en lo que técnicamente se conoce como “conexidad subjetiva”.

 

 

lu20

La acusación final de la Unidad Anticorrupción contra la banda de Diego Correa incluye detalles y diálogos inéditos del inicio de la investigación y de cómo actuaron los imputados al enterarse. Habrá al menos 173 testigos, incluyendo al ministro Massoni y al intendente de Pirámides, Javier Roldán. 

-Ramón: Te decía que nos vamos a ver mañana, que le escriba por WhatsApp, así vemos cómo seguimos, y vamos a tomar alguna determinación, algo vamos a hacer.

-Colombiano: Escúchame una cosa, Tato, acuérdate, yo siempre te he dicho que tú tienes el as bajo la manga. Sabe que no es fácil desprenderse de ti. Sabe que tú sabes muchas cosas, sabe que de pronto lo puedes llegar a cagar. Eso lo tiene él en claro. Lo que yo necesito es que tú tengas en claro que puedas aprovechar esa situación, hermano.

-Ramón: Yo le voy a pedir la camioneta, que me la ponga a mi nombre y que me dé algo de plata. Y yo te voy a ser siempre fiel. Es más, le voy a ofrecer continuar seguir haciendo algún trabajo. Seguimos trabajando de otra manera, de otra forma, pero a mi manera, no la tuya, le voy a decir, vos vas a trabajar conmigo porque yo te voy a dar una mano.

-Colombiano: Él necesita saber que usted no es cualquier huevón, las cosas que él ha ganado es gracias a lo que usted ha trabajado. Tato, usted tiene que relajarse en ese aspecto, usted está como si fuera usted Diego Correa.

El diálogo es de Juan Carlos “Tato” Ramón con su mágico asesor espiritual. Es la escucha que sirvió para que la causa se bautice El Embrujo. Era el 8 de febrero de este año. El caso no había explotado pero Diego Correa ya sabía que lo investigaban y desactivaba la actividad de la banda. Ramón era empleado de Dual Core pero el flujo de plata negra estaba frenado y necesitaba subsistir. Buscaba consejo y su gurú le pedía relax y recordar que llevaba las de ganar por la información que manejaba.

Esta intervención telefónica es parte de la acusación final que elevaron los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Alex Williams y Omar Rodríguez, que se discutirá en la audiencia preliminar de octubre.

Los investigadores pidieron la declaración de 173 testigos. Hay empleados provinciales, policías, albañiles, arquitectos, funcionarios, exfuncionarios, secretarias privadas y peritos. La lista incluye el empresario de Comodoro Rivadavia, Federico Piccone, hoy detenido por el caso Revelación; Javier Roldán, el intendente de Puerto Pirámides, vinculado al emprendimiento inmobiliario que Correa intentó edificar en esa villa balnearia; Alejandro Pagani, el exministro de Infraestructura en prisión domiciliaria por el caso Revelación; Federico Massoni, ministro de Gobierno, y Mario Glades, excontador general de la Provincia.

Los fiscales pedirán que en la audiencia se exhiba la declaración testimonial de Diego Lüters, que comprometió a su exjefe. Y la inspección ocular en todos los inmuebles que compraron a excepción de los seis lotes en Las Golondrinas.

Los primeros informes de las empresas telefónicas, cuando los celulares aún no estaban intervenidos, develaron 39 llamadas de Correa con el contador Federico Gatica; 41 llamadas con Ramón; 601 con Daniela Souza; 53 comunicaciones con Sandro Figueroa y 1117 con Diego Lüters. El tráfico en el grupo era muy frecuente.

Además, las pericias verificaron que Gatica entró a páginas de internet para saber cómo borrar contenidos de WhatsApp: luego eliminó los que consideró comprometedores.

Las escuchas se iniciaron en febrero. Detectaron, por ejemplo, cómo Correa se comunica con American Express y le piden que como socio, ingresara los 15 dígitos de su tarjeta. Se identifica, le hacen preguntas, como su mail, y él informa que viajaba al exterior.

El fin de semana largo del Carnaval viajó a Córdoba con su esposa Natalia Mac Leod e hizo varios llamados para alquilar un auto, brindando sus datos personales y su celular. Su clave telefónica quedo en los audios. Una mujer le preguntó donde le llegaba el resumen y dijo : “Velero Vesta 127”, la misma dirección legal que Dual Core. Así los investigadores confirmaron que quien hablaba era el entonces titular de la Unidad Gobernador.

Otra escucha sugestiva fue de Ramón con un hombre sin identificar:

-NN: ¿Cómo se llama la empresa?

-Ramón: ¿La mía? Concretando.

-NN: Puta, cómo se llama, me cagué olvidando.

-Ramón: La que están cuestionando, la de Diego Correa.

-NN: Sí.

-Ramón: Dual Core

-NN: Algo así. Le están sacudiendo las plumas por unas denuncias. Han hecho obras y no han terminado.

-Ramón: Y bueno, que se cague, yo hice unos laburitos con él, viste…

“Tato” tendría luego otro contacto con su consejero espiritual:

-Colombiano: ¿No te pagó?

-Ramón: Me tiró 15 mil pesos.

-Colombiano: Pero “Tato”, usted no me avisó hermano.

-Ramón: Te dije, me prestaron plata, y después me paso Lüters 15 mil y me dijo que después me iba a tirar más.

-Colombiano: Coloca el vaso con agua a las 12 del mediodía y avisa qué reacción se da, si alguien te llama, Lüters o Diego, el que sea.

Otros audios muestran la estrategia de Correa y de Souza sabiéndose investigados. En una llamada, la accionista de Dual Core le comenta a una amiga: “Nada, tranquila, en el molde, yo te voy a decir lo que tenés que hacer, no pasa nada. Hay que darle de baja a los pibes (dos empleados de la empresa), dejarlo en stand by y dormir la empresa”.

Luego llamaría al estudio contable de Gatica para el envío de los telegramas de despido: “Son dos obreros que quedaron porque no hay más obras”. Luego se lo comenta a Ramón, que era el tercer empleado, sin despido pero sin trabajo: “Hola ´Tato´, le voy a tener que dar de baja a los chicos, te quería comentar eso”. Ramón le responde: “Bueno…decile a Diego que me tire algo”.

En otro diálogo Souza discute con Mac Leod, su amiga íntima:

-Souza: No hay prueba para vincular la situación, entendés, como para que se compruebe. Por favor necesito que ya en el diario toda la semana me pidas disculpas.

-Mac Leod: Eso tenés que decirlo con Correa. Lo que pasa es que esa información, más allá que tengan datos erróneos, se filtran de algún lado también, alguien dijo algo para que asocien el nombre de la empresa a él, alguien boconeó algo, capaz del círculo de él.

La propia Souza mostró preocupación por su escasez económica cuando se cortó la entrada de plata ilegal:

-NN: ¿En la empresa no tenés algún bien que haya quedado?

-Souza: Están los vehículos.

-NN: Y bueno, vas a tener que reventar alguno.

-Souza: Yo ya le dije a Correa, me dijo que está intentando reventar algo por otro lado, otra camioneta (la Hyundai H1). Hasta que no salga no hay plata, a mí se me acumulan intereses por deuda.

Dos datos muestran la liquidez de la banda. El primero, la compra del terreno de Mitre 761 en Rawson, donde se edificaría el consultorio médico, un modo de lavar dinero. Los dueños de lote necesitaban plata. “Pasamos la información vía boca a boca y nos llamó Diego Lüters; fue todo muy rápido, apareció con una bandolera y ahí tenía la plata, una maquinita para contar y listo”. Luego le hicieron un poder especial para que pudiera manejar trámites, como las deudas inmobiliarias, hasta saber quién sería el titular definitivo del lugar. “A Lüters no lo conocíamos de ningún lado y nos reunimos en el terreno. Era un tipo serio y seco y pagó todo al taca taca, 250 mil pesos”.

Algo similar contó la dueña de la chacra 94 de Trelew. El aviso se publicó un tiempo en el diario y un día la contactaron. “Nos pusimos de acuerdo con el precio y realizaron la operación en la escribanía. Fue Lüters con una mochila, sacó toda la plata e hicimos los papeles”.

“Una célula delictiva”

En la conclusión de la acusación, Williams y Rodríguez consideraron que la conducta del grupo fue “un ataque al erario” y que “pusieron en marcha un plan que significó varios años de realización de diferentes conductas ilícitas; se reclutó a miembros de suma confianza para integrar la asociación ilícita”.

“Aprovecharon los lugares estratégicos que ocupaban dentro de la estructura de poder estatal y los utilizaron de manera abusiva”, agregaron.

La banda la encabezaba Correa, quien “ostentaba un poder superlativo, tenía acceso a un sinnúmero de beneficios. La situación especial del jefe, en función de la cercanía con el exgobernador Das Neves, fue usada para facilitar el desarrollo del plan, que no era ni más ni menos que hacerse de la mayor cantidad de fondos públicos posible”.

Las maniobras, de acuerdo a la interpretación de los investigadores, “denotan un altísimo grado de corrupción, erosionando de una manera superlativa el prestigio de las instituciones y la confianza depositada por la sociedad en las clases políticas gobernantes. Esta célula delictiva que estuvo enquistada en el poder provincial causó un daño millonario a la sociedad chubutense”.

 

 

Diario Jornada

A diferencia de otros integrantes de la banda de Das Neves que se “quebraron”, lloraron y se pusieron de acuerdo para culpar de todo a Diego Correa, éste solicito seguir detenido, seguramente Mario se debe estar sonriendo adonde éste y orgulloso de la entereza de su “pollo”.

Diego Correa, el principal imputado de la causa “El Embrujo”, presentó un escrito solicitando continuar detenido y el mismo criterio tomó Sandro Figueroa. Los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez y Alex Williams, manifestaron la existencia de riesgo de fuga, particularmente por las penas efectivas de todos los involucrados.

En otra audiencia maratónica, los fiscales solicitaron que todos los imputados de la causa «Embrujo» permanezcan con prisión preventiva hasta el juicio oral y público. Los únicos dos ausentes fueron Correa y Figueroa, que redactaron un escrito aceptando la continuidad de la medida de coerción de carácter carcelario.

Rodríguez y Williams expusieron durante casi cuatro horas los peligros procesales de los siete imputados, a los que se sumaron la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción. Las defensas, en cambio plantearon profundos reparos a que sus clientes continúen detenidos.

Los fiscales focalizaron sus alegatos en la asociación ilícita y en el rol de cada uno de los integrantes dentro de este esquema presuntamente defraudatorio.

Detallaron con precisión el desempeño de cada uno de los imputados y se ampararon en las penas efectivas para requerir la continuidad de las prisiones preventivas. Cabe destacar que la imputación presentada por los fiscales ilustra condenas de más de cuatro años en todos los casos. «Pasamos del grado de sospecha a la alta probabilidad», esbozó Williams.

Los abogados Fabián Gabalachis (Mc Leod); Omar López (Ramón); Patricio Romero (Gatica); Damián D’Antonio (Souza); y Lisandro Benítez (Luthers) delinearon diferentes estrategias para morigerar la medida de coerción.

Al cierre de esta edición, el juez de Garantías, Sergio Piñeda, resolvía si Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Diego Luthers, Federico Gatica y Juan Carlos «Tato» Ramón, continuaban con prisión preventiva hasta el juicio oral y público o bien otorgaban prisión domiciliaria con el uso de tobilleras en todos los casos.

«LA SEDE DE LA BANDA ESTABA EN FONTANA 50»

«La sede de esta banda delictiva estaba en Fontana 50. Cuando tenían que buscar dinero lo hacía en Casa de Gobierno. Pagaban en Casa de Gobierno», dijo Williams.

Por su parte, Rodríguez aseveró que cada uno de los partícipes «tenían perfectamente conciencia de que pertenecían a un grupo delictivo para beneficiarse del Estado».

La parte acusatoria se metió de lleno en el ámbito político y formuló que «cuando se vislumbraba que Das Neves iba a ganar las elecciones, Mc Leod sale del directorio y la reemplaza Sandro Figueroa, su tío materno».

«Armaron una asociación ilícita para cometer delitos en la administración pública. En 2013 empezó a funcionar esta banda», dijo Rodríguez, quien agregó que «tenían grandes lazos con el poder provincial y con los municipios. Correa era el jefe de la banda que se encargó de reclutar personas y distribuyó tareas y dinero».

VALES DE NAFTA DEL ESTADO

El fiscal Williams ventiló nuevas operatorias que materializaban algunos de los integrantes y que reflejan el uso del Estado como «un botín».

«El grado de desparpajo era notable. Souza y Figueroa pedían vales de nafta para las camionetas de las empresas. El Estado pagaba la nafta para las camionetas de empresas de Correa», disparó Williams.

En la misma sintonía, relató que Daniela Souza «iba constantemente a Casa de Gobierno a buscar dinero» y reflejó que había dos pintores que fueron contratados para el Estado, «pero los hacían trabajar en la construcción de la casa en Playa Unión y en los dúplex de Correa».

Otro de los datos controversiales que aportaron los fiscales para demostrar el mecanismo que utilizaban los imputados, fue cuando se refirieron a una obra que se realizó en Casa de Gobierno.

«Para los pisos del Salón de los Constituyentes Luthers le envió un mensaje a Ramón pidiéndole que arme dos presupuestos con los montos ya fijados. En esa licitación participó Dual Core y Concretando (empresa de Ramón)», precisó Williams.

La firma Concretando participaba en todas las compulsas de precio para simular licitud en el proceso, aunque siempre presupuestaba por encima de Dual Core.

UNA VIDA DE LUJOS

«Diego Correa ha incrementado de manera apreciable e injustificable su patrimonio durante el tiempo que fue funcionario público por encima de los treinta y cinco millones de pesos», sostuvieron los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez al culminar la etapa de investigación del caso «El Embrujo». Se encontraron con más de 20 viajes al exterior, terrenos y vehículos.

Por eso además de la acusación de jefe de una asociación ilítica, también se le imputa enriquecimiento ilícito. «Desde el año 2004 Diego Miguel Correa se ha desempeñado como funcionario público provincial, y no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo como agente de la administración pública provincial», indicaron en la acusación.

Detallaron los fiscales que «de las evidencias colectadas en el presente legajo surge que el mismo adquirió con fecha posterior a su ingreso a la función pública cuatro inmuebles en Playa Unión, dos lotes en Trelew, en Lago Puelo y Rawson. Es dueño de una camioneta Hyundai Tucson 2.0; Mercedes Benz Modelo GLK 300; Hyundai Modelo H1; camioneta Ford Modelo Ranger XL; Fiat Modelo Palio Weekend; Camioneta Volkswagen Modelo Amarok 2.0 y una camioneta Toyota Modelo Hilux 4×4».

Además de los bienes descriptos, Correa «ha realizado gastos que exceden ampliamente su capacidad económica de acuerdo a sus ingresos, así a título de ejemplo se pueden señalar una membresía en la cadena de Hoteles Iberoestar por más de veintiocho mil dólares estadounidenses, más de 20 viajes al exterior en el lapso de tiempo 2013/2018, la posesión de veintidós mil quinientos Euros al momento de su detención, entre otros».

“Correa ha incrementado de manera apreciable e injustificada su patrimonio durante el tiempo que fue Funcionario Público por encima de los treinta y cinco millones de pesos”, sostienen los fiscales. Más de 20 viajes al exterior, terrenos y vehiculos. Los fiscales piden que se decomise su patrimonio.

Diego Correa está acusado, además de ser el jefe de una asociación ilícita, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. “Desde el año 2004 Diego Miguel Correa se ha desempeñado como funcionario público provincial, y no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo como agente de la administración pública provincial”, indica la acusación presentada por los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, integrantes de la Unidad de Investigación Especializada Delitos contra la Administración Pública, al asegurar que incrementó ilegalmente su patrimonio.

“De las evidencias colectadas en el presente legajo surge que el mismo adquirió con fecha posterior a su ingreso a la función Pública cuatro inmuebles en Playa Unión, dos lotes en Trelew, en Lago Puelo y Rawson. Es dueño de una camioneta Hyundai Tucson 2.0; Mercedes Benz Modelo GLK 300; Hyundai Modelo H1; camioneta Ford Modelo Ranger XL; Fiat Modelo Palio Weekend; CamionetaVolkswagen Modelo Amarok 2.0 y una camioneta Toyota Modelo Hilux 4×4”.

Además de los bienes descriptos, Correa “ha realizado gastos que exceden ampliamente su capacidad económica de acuerdo a sus ingresos, así a título de ejemplo se pueden señalar una membresía en la cadena de Hoteles Iberoestar por más de veintiocho mil dólares estadounidenses, más de 20 viajes al exterior en el lapso de tiempo 2013/2018, la posesión de veintidós mil quinientos Euros al momento de su detención, entre otros”.

El rol de Gatica

El contador Federico Gatica está acusado de ser integrante de la banda y encargado del lavado de dinero. “Federico Gatica y Diego Correa comenzaron a trabajar juntos a partir de Octubre de 2016.  Desarrollaron con habitualidad actos tendientes a disimular sumas provenientes de distintas defraudaciones al Estado realizadas por la Asociación Ilícita”, aseguran los fiscales y detallan entre ellos un proyecto d consultorios médicos. “El proyecto tenía en miras construir un edificio de 1500 mts.2, a un costo de 1.500 U$$ el metro, arrojando un costo aproximado de 2.250.000 dólares”.

Para ello constituye la Sociedad Mezeta Consulting SA, que va a servir de pantalla para aparentar el origen licito de los fondos con que se comenzaba a financiar la obra sobre calle Mitre 761 de la ciudad capital. “Siendo que el monto total invertido en el proyecto hasta el momento de la detención de los imputados, ascendió a la suma de $ 2.545.00, aproximadamente”, detallaron en su acusación y concluyen que “el contador Federico Gatica, con pleno conocimiento, se encargó en la adquisición y armado de la empresa Sepat SRL., como en la constitución de Mezeta Consulting SA., a fin de lograr que su cliente Diego Correa, pueda “lavar” el dinero ilícito que poseía, comprando bienes a través de la mismas, las cuales fueron utilizada como pantalla, y de esta manera disimular el origen espurio de los mismos, dándole apariencia de licitud”.

En el marco de la causa “El Embrujo” los fiscales analizaron más de 26.600 mensajes de whatsapp que mantenían Diego Correa, sindicado como jefe de la asociación ilícita, con Diego Luthers.

Para los fiscales, las conversaciones los comprometen.

Entre otros, detallan los siguientes:

31/07/16:    Correa le pide a Luters se ocupe de los expedientes que tienen para cobrar.

03/08/16:    Luters le transmite a Correa un mensaje de Tato en el que le señala los materiales necesarios para hacer un arreglo en la casa de Mario.

05/08/16:    Luters le pide a Correa foto del DNI de la hermana de Natalia.

05/08/16:    Correa le manda foto del DNI de Giuliana Mc Leod a Luters.

17/08/16:    Luters le manda foto a Correa de nota enviada por el Banco del Chubut en la que piden de razón de los fondos que le fueron depositados durante 2014 por más de 400 mil.

25/08/17:    Luters de dice a Correa que necesita 30 mil para Enrique y que en un rato sigue con las planillas.

01/09/16:    Luters le informa a Correa que viene Iván Fernández y le entrega las llaves de la casa de La Playa. –

07/09/16:    Correa envía a Luters imagen de nota presentada por Asociación de Volantes Mar y Valle para renovación de adscripción.

08/09/16:    Luters le informa a Correa que se robaron cemento de la obra y que Godoy chequeo que fueron 18. Le pregunta si denuncia, Correa confirma que denuncie. –

14/09/16:    Luters le informa a Correa que ya tiene la SRL que tiene antigüedad (2007) y le informa que son 100 mil.

22/10/16:    Correa le Pide a Luters que vaya Lali a limpiar los Duplex. Luters da ok e informa que ya hablo con Godoy y que el hijo de Parra está en el portón.

27/10/16:    Luters le informa a Correa cómo va la obra, que Tato ya mando los obreros a lo Martínez Zapata, y lo de la Mercedes.

24/11/16:    Luters le informa a Correa, que Gonzalo cruzo con la mochila.

29/11/16:    Luters le envía foto a Correa, mostrándole unos fajos de billetes.

06/12/16:    Correa le envía a Luters contacto de Leo Spojokni y le pide que hable con él para ver como arreglan facturación.

12/12/16:    Luters le envía a Correa, mediante imagen, la reserva de una habitación en el Alvear Art. Hotel.

15/12/16:    Luters le avisa a Correa que están esperándolo Federico Nitels, Torraca y uno más.

22/12/16:    Correa le envía mensaje a Luters donde le hace saber comunicación con Marcelo Monserrat por los nichos en Trelew y digitalización de las otras empresas.

30/03/17:    Audio Luters a Correa pide modifique decreto de Emergencia porque no se lo integro al Ministerio de Familia por orden de Beto.

12/01/17:    Correa le dice a Luters que ponga 25 mil pesos en un sobre cerrado y se lo dé a Pablo Das Neves.

16/01/17:    Luters le envía una imagen con un diseño para Piramides y le consulta a Correa si le gusta. Correa responde: ¿Piscina? Nos van a putear con el agua, y afirma que hay que preguntarle a Tato por le escalera. –

16/01/17:    Luters le pregunta a Correa si lo de Dual se lo manda a Eguillor o Gatica. Correa le indique que se ocupe Daniela.

17/01/17:    Luters le informa a Correa que llamo a Mateo y que Alexis llevo el sobre con dinero y se lo entrego a un Flaco en estación de servicio. Correa le confirma que es para la UOCRA, lo que le dan todos los meses. –

18/01/17:    Luters le informa a Correa que cobraron el piso de Mario y le dice “es todo tuyo”, tato Luters le informa que va a casa de Gobierno a buscar plata para los sueldos. Correa le pide a Luters, que se fije si las otras empresas que se presentan con Dual están inscriptas, caso contrario le indica “busquemos otras”. Lo convocan a Salaberry y a cambio Correa pide que se saque un pago que él tiene por cobrar. –

20/01/17:    Correa le pide a Luters que pague Iberostar.

20/01/17:    Luters le avisa de un paciente que necesita dinero para que lo ingresen a una clínica en Baires y hablan de poner un cheque de gastos de Emergencia y después cobrarlo.

08/02/17:    Luters le dice que Tato va a hablar con los de la UOCRA después pasa por Municipio retira cheque y se lo da a Daniela. –

08/02/17:    Luters informa que Raquel le dijo que bajo con la mochila, le pide que le mande mensaje a Oca para que mande Excel de Enero. –

10/02/17:    Salaberry manda mensaje para que le saquen unas órdenes de pago.

06/03/17:    Audio de Correa en el que informa que Martínez Zapata mando los expedientes de los aviones en un sobre para que los arreglen. –

25/03/17:    Correa le manda un audio a Luters para que chequee los expedientes que hay de Sono Eventos. –

28/03/17:    Audio de Correa a Luters donde le dice que Tato le pidió que lo llame a Oca para que mueva el expediente de los Aires. –

13/04/17:    Luters le informa a Correa un pedido del ISSyS para efectuar un pago y le avisa que ya se lo paso a Daniela (SEPAT).-

26/05/17:    Luters pasa mensaje a Correa de “Chito” que pregunta quién puede traer la pantalla de Baires.-

30/06/17:    Correa le manda captura de pantalla a Luters de un mensaje de “Tato” en el que hablan del lote del parque industrial. –

04/07/17: Luters le reenvía un audio a Correa donde el encargado de las boletas le pasa los precios y le sugiere que le agreguen un 5% y se lo queden ellos, Correa le pide que pague la American $40.000.-

10/07/17:    Correa le pide a Luters que le de 500 mil a Cristian de la imprenta, Luters le pasa el precio de horas de vuelo en el Aero Club $ 3200, y le avisa que le dan 100 hs gratis si hacen entrar al hijo de Fabio del Aero Club a Aeronáutica. –

10/07/17:    Correa le pregunta a Luters ¿Cuánto le pusiste en el sobre a Leticia? Luters, responde 25 mil.

11/07/17:    Correa le pide a Luters que le deposite 20 mil a Paola Portillo. –

14/07/17:    Correa le pide a Luters que ponga sobre papel los números de los terrenos de Madryn asi ven si cierran eso.

14/07/17:    Correa le pide a Luters que piense en alguien para hacer le excavación para las cocheras. Luters le sugiere a Oliver que trabajo en su casa y agrega lo podemos pasar por servicios públicos de Korn. Luters informa que ni Lasaga ni Korn pasaron a buscar sus sobres. –

22/07/17:    Correa le dice a Luters que en Camarones va hacer mucho movimiento con lo de los molinos que habría que ver casas para alquilar, Rotiseria viandas algo grande. –

26/07/17:    Luters le informa que estuvo Salaberry que pidió saquen órdenes de pago Correa le dice que lo marquen y que le digan a Oca que lo pague. –

26/07/17:    Correa le dice a Luters que si Salaberry hace la excavación le da la obra a Gan Gan.-

28/07/17:    Audio de Luter le comenta a Correa que Chito pregunto si le pueden dar los 54 de la pantalla. –

01/08/17:    Audio de Correa donde le dice a Luters que le mando 16 Mil que Saque de la caja y le de 19 a Vargas.-

02/08/17:    Luters envía una imagen donde le señala que eso lo mando Pagani es la lista de obras por pagar.-

09/08/17:    Luters le informa a Correa que esta Gonzalo, Correa responde dale 50.

11/08/17:    Correa le manda imagen de la resolución de la Municipalidad de Trelew donde le adjudican a Dual Core la obra de refuerzo del Rio. –

16/08/17:    Correa le avisa a Luters que pasó Musante y dejo sobre cerrado. Le consulta: ¿lo miro? Correa le dice que si y Luters confirma que hay 200 mil. –

16/08/17:    Correa le manda foto de un Mustang a Luters este se ríe y le dice Cdo. Vuelvas mínimo compramos un Mustang, Correa afirma obvio (Correa está de viaje en Europa). –

19/08/17   –  Luters le confirma a Correa que le saco los pasajes de Ibiza a Barcelona con la American y le manda una foto del terreno de Mitre con la máquina excavadora. –

21/08/17:    Luters le pregunta a Correa (que está en Ibiza) si se puede auto pagar el sueldo. Correa le confirma que sí. –

22/08/17:    Correa le pide a Luters que le cambie el Pasaje de Barcelona a Bs. As., en primera clase. Luters le confirma el cambio. –

24/08/17:    Correa le pide a Luters a las 5:16 de la mañana que se tome el primer vuelo y que vaya a Bs. As., que necesita ordenar unas cosas le pide que lleve plata Luters consulta 100? Correa le dice igual lo tenemos a Harry aca, trae 50.-

25/08/17:    Luters informa que Arrative fue a Trelew a pagar la luz de Pablo. –

25/08/17:    Luters le consulta a Correa si les paga a los obreros de los consultorios, y que hay que pagar 8.000 x sacar el árbol. Correa le dice que haga planilla con los gastos de esa obra y le dice que le pase las facturas que trajo Tato porque lo va hacer ir a la Of a que le de explicaciones.-

30/08/17:    Luters avisa a Correa que en un rato viene Fede Gatica, y que Godoy está en la Cooperativa. –

31/08/17:    Luters informa que Musante, Ban y Villegas lo están esperando. –

31/08/17:    Luters informa Castro Blanco en los sillones negros. –

31/08/17:    Luters le avisa que esta Fede Piccione luego informa a Fede 850.534,44, Correa consulta eso es lo de hoy o es el total con lo que le dimos a Cdoro? Luters afirma es el total con lo que le dimos a Cdoro. Luego Correa consulta cto. Le dimos en Comodoro Luters le dice vos anotaste 350 mil, Correa pregunta esta también el cheque de Protel, Luters responde no sin el cheque a Protel. –

01/09/17:    Luters le manda foto de la tranquera nueva de la chacra a Correa.

08/09/17:    Luters informa que esta Mariano Cabrera. Correa le responde 30 y luego en otro MSJ 30 mas. –

26/09/17:    Luters le avisa a Correa que se comunicó Musante que necesita una mano para una orden de pago. –

26/09/17:    Luters le avisa a Correa que llamo Nini que quiere verlo luego le confirma que esta Ninin.-

27/09/17:    Correa reenvia un MSJ (Gatica donde le pasa lista de gastos SEPAT, DUAL CORE y MEZETA la suma da 58.000. Luters saca Ctas y le informa valor total a Correa y le dice lo de Gatica 58.000 le doy todo? Correa afirma. –

02/10/17:    Luters le envía una imagen de una hoja con detalle de cifras iniciales y nombre XEJ Raquel. –

10/10/17:    Correa le pide a Luters que le haga un listado con los Exptes de Dual que se los tiene que pasar a Gatica. –

11/10/17:    Luters le avisa a Correa 249.000 en la cuenta. ¿De Raquel, pregunta ¿le mando 49? Correa pregunta ¿y Felicidad? Luters pregunta ¿20? Correa le pide 2 sobres y Luters pregunta con cto, Correa corrige solo los sobres. –

01/12/17:    Correa le pregunta a Luters desde arriba del avión yéndose a Bs As cto efectivo le quedo, Luters confirma 40 Correa le pide que le de 6 a Daniela.

02/12/17:    Correa manda video el día de su cumpleaños desde Porto Gallinas.-

02/12/17:    Correa manda captura de imágenes con Nros de teléfonos de Porto Gallina donde se venden terrenos y le transmite a Luters vamos a comprar acá.-

05/12/17:    Correa le pide a Luters que se fije cuanto hay en las cutas de Dual Core y Sepat, Luters de confirma 13.163 y 108107.-

05/12/17:    Luters le avisa a Correa que llamaron de electrocity que se superó el saldo de la cta en descubierto 51 mil pesos que pase a pagar urgente. –

11/12/17:    Correa le dice a Luters avísale a tu amigo que hoy cambiamos…60.-

20/12/17:    Luters le informa que la deuda con Hormipat es de 100 mil que pagaron 30 de anticipo y que lo del arq son 48.-

08/01/18 Correa envía un audio a Luters donde le pide que hay que llevar la que está en el Puerto.-

Así lo expuso en diálogo el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, tras presentar formalmente la acusación ayer al mediodía contra 12 imputados de constituir una asociación ilícita para beneficiarse con fondos públicos en cabeza de Diego Correa, el ex secretario privado del entonces gobernador Mario Das Neves.

La acusación se formalizó a pocos días de cumplirse los plazos procesales que vencen el 9 de septiembre y si bien se podría haber pedido una prórroga argumentando que se trata de una causa compleja, se decidió no dilatar más los tiempos porque hay personas privadas de la libertad, aclaró el fiscal.

La figura que se le señala a Correa y a los demás imputados es la de haber constituido una asociación ilícita en concurso real y fraude contra la administración pública, entre otros delitos.

Pero quien lleva la peor parte en la acusación es sin duda el ex subsecretario de la unidad gobernador, Diego Correa, a quien le pedirán una pena de por lo menos 8 años de efectivo cumplimiento y que devuelva los bienes mal habidos.

Esto, aclaró Rodríguez, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir con la causa “Revelación” en la que también están imputados Correa y Lüters.

El fiscal reconoció que durante estos seis meses de investigación se recolectó y procesó una montaña de información que incluyó documentación en formato papel y digital, además de lo obtenido de las escuchas telefónicas.

Por eso será una tarea difícil la de organizar el debate donde se espera la declaración de por lo menos 150 personas, entre las que aportarán los fiscales, la querella y los testimonios que las defensas puedan solicitar.

 

Radio Chubut

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez presentaron la acusación para llevar a juicio a los 12 acusados de conformar una asociación ilícita liderada por Diego Correa, ex secretario privado del gobernador Mario das Neves. El escrito de la acusación tiene más de 170 hojas y se presentaron 130 testigos y 250 pruebas documentales.

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, integrantes de la Unidad de Investigación Especializada Delitos contra la Administración Pública, presentaron hoy jueves al mediodía la acusación para elevar a juicio la causa denominada “El Embrujo”, por la cual se sindica a Diego Correa de liderar una asociación ilícita para cometer delitos dentro del Estado Provincial. “El daño se ve reflejado en la salida del monto millonario del patrimonio del Estado Provincial, que según la valuación, supera los treinta y cinco millones de pesos”, indicaron en su acusación.

Los 12 acusados son: Diego Correa, ex secretario privado de la Gobernación y sindicado como líder de la asociación ilícita; Diego Luters; Natalia Mc Leod; Daniela Souza; Sandro Figueroa; Juan Carlos “Tato” Ramón; el empresario Federico Gatica; los ex funcionarios Christian Gisande y Ruben “Bedo” Reinoso; Darío Correa; Giulana Mc Leod, y Jorge Godoy

131 testigos y 230 pruebas documentales

Los fiscales presentaron 131 testigos para que declaren en el juicio oral. Entre ellos hay integrantes de las divisiones de Criminalística y de Investigaciones de la Policía del Chubut; así como profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Procuración General; y distintos funcionarios públicos y empresarios, entre otros. Asimismo, requirieron la incorporación de más de 230 elementos de prueba documental. También los fiscales pidieron que se realice la inspección ocular durante el debate de la totalidad de los inmuebles embargados y requirieron la reproducción de las intervenciones telefónicas obtenidas en la causa.

Pedirán más de 8 años de cárcel para Correa y decomiso de todos los bienes

Williams y Rodriguez sostienen que los acusados cometieron “conductas delictivas con lesión a varios bienes jurídicos, que van desde la tranquilidad pública, pasando por los delitos contra la administración pública, a la luz de las directrices de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hasta llegar al lavado de activos, los cuales afectan el orden financiero y económico del estado”. En su escrito detallan la calificación legal y la pena que podrían solicitar para los acusados en un posible juicio oral y público.

Diego Miguel Correa: Está sindicado como jefe de la asociación ilícita y además se lo acusa por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos. La pena prevista por todos estos delitos parte desde los cinco años. Los fiscales adelantaron que al momento de pedir pena la misma no será inferior a los ocho años de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Diego Luters: Los fiscales lo califican como “un eslabón esencial en la estructura delictiva”. Está acusado como miembro de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito. La pena parte de un piso de tres años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los fiscales estiman que la pena no será inferior a los seis años de prisión, más la inhabilitación perpetua.

Daniela Souza. Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, en concurso real con enriquecimiento ilícito. La pena parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima en no menos de cinco años de prisión.

Natalia Mc Leod. Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real enriquecimiento ilícito. La pretensión punitiva se estima que no será inferior a los cuatro  años y seis meses de prisión.

Matías Federico Gatica: Lavado de activos agravado por habitualidad. Es alcanzado por una escala penal que va desde los cuatro y seis meses, a los doce  años y seis  meses de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima que partirá de cuatro años y seis  meses de prisión, con más multa que partirá  de los 5 millones de pesos por el lavado concretado.

Juan Carlos “Tato” Ramón:  Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real con Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Es abarcado por una escala penal que parte de los tres  años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima no inferior a  los cuatro  años y seis meses de prisión.

Sandro Figueroa: Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real con enriquecimiento ilícito, y lavado de dinero. La escala penal que parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima en un reproche no menor de los cuatro años de prisión.

Jorge Aníbal Godoy: Enriquecimiento ilícito. La escala penal va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima partirá de los tres años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Giuliana Mc Leod. Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, cuatro hechos consumados, y dieciséis  hechos tentados, los que a su vez concursa idealmente con Negociaciones incompatibles. De conformidad con la calificación escogida, el nombrado es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima que partirá del mínimo en los dos años de prisión.

Darío Domingo Correa. Se lo acusa por Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, los que a su vez concursa idealmente con Negociaciones incompatibles. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión. La pretención de pena partirá en los dos años y seis meses de  prisión.

Rubén Darío Reinoso, alias “Bedo”: Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva partirá de un reproche en los dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargo públicos.

Christian Daniel Gisande: Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, dos hechos consumados y ocho en grado de tentativa, en carácter de coautor, la que a su vez concursa materialmente con el delito de Usurpación de autoridad. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos  años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva partirá en los dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Pedirán el decomiso de los bienes

Los fiscales solicitaron en el escrito “el decomiso de los bienes que resultan el fruto de las conductas ilícitas enrostradas, consistiendo en todos los bienes muebles e inmuebles” “como así también, todo el material de electrónica secuestrado”. El pedido se basa en el artículo 23 del Código Penal que sostiene que “en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de tercero”.

Los siguientes pasos procesales

Los siguientes pasos procesales en el proceso judicial son la fijación de la audiencia para formular acusación. Y luego se realizará la denominada “audiencia preliminar” donde se definirá si el caso va a juicio, que deberá estar conformado por un Tribunal Colegiado ya que la pena en expectativa es superior a los 6 años de prisión.

Es por la nota que apareció en el IAC firmada por el intendente Javier Roldán, de Puerto Pirámides, instando a las autoridades de esa repartición provincial para que le cedan terrenos al grupo de Diego Correa, interesados en construir un complejo turístico de lujo.

El dato fue ventilado en una de las audiencias donde se volvió a poner sobre la mesa la operatoria del grupo Correa, que utilizó el poder concedido por el ex gobernador Mario Das Neves para beneficio propio.

Lo extraño fue que Roldán, en diálogo con Radio Chubut, primero negó haber firmado cualquier aval a la construcción pero después terminó admitiendo que en realidad no sabía si había estampado su firma en el escrito al que tuvo acceso este servicio informativo.

Las grabaciones de las entrevistas que Roldán concedió a Radio Chubut fueron pedidas formalmente por el fiscal anticorrupción de la provincia, Guillermo Hansen, quien reconoció que “me llamó la atención porque de las explicaciones dadas surgen al menos dos hipótesis”.

“Una de ellas es que haya firmado en efecto la nota y otra muy distinta es que haya habido falsificación de documento público” explicó Hansen tras reconocer que se inició un expediente y se libraron oficios tanto al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, a la municipalidad de Puerto Pirámides y al Concejo Deliberante de esa localidad de la península.

En otro orden, Hansen también confirmó que está en marcha la investigación sobre la utilización y contratación de vuelos con fines supuestamente oficiales por la que se pagaron importantes montos y no existe ninguna resolución avalando la necesidad de los mismos.

El dato no es menor porque la investigación arranca a partir del vuelo San Fernando – Trelew – San Fernando que se realizó en coincidencia con la visita a nuestra zona del dirigente del Frente Renovador, Sergio Masa, por lo que se sospecha que fuimos los chubutenses en conjunto que cubrieron ese gasto político.

El fiscal de la oficina anticorrupción recordó que ellos recopilaron toda la información y remitieron lo actuado a la justicia provincial para que investigue.

 

 

Radio Chubut

En la audiencia de apertura de investigación para 10 empresarios de la construcción en la investigación por la causa “Embrujo”, dos empresarios pidieron hablar ante el juez Sergio Piñeda a los que se sumó el abogado defensor de otro empresario de Comodoro Rivadavia. Todos coincidieron en que fueron  víctimas de las presiones de Diego Correa y del sistema de corrupción armado en torno de la obra pública en Chubut, entre los años 2004 y fines del año pasado.

El primero en hacerlo fue Francisco Manzanel uno de los dos socios de la empresa Capman de la ciudad de Esquel. Con un escrito en sus manos y sin apartarse de los conceptos que había allí vertido, dijo que “no es cierto todo lo que se me imputa”. Inmediatamente arremetió contra Diego Correa a quien vio solo una vez, el año pasado en oportunidad de celebrarse el aniversario de la ciudad de Esquel. “La provincia tenía deudas que afectaban a nuestra empresa. Me llamó (por Correa) por teléfono y me dijo muy claramente: las cosas son así. Si querés cobrar tenés que pagar, El 3% si es al contado o el 5% si es con un cheque. Después tenés que dejar un mensaje en mi número de teléfono para confirmar el pago. Fue un apriete, una extorsión para que pudiésemos cobrar por obras que ya habíamos ejecutado. Nos extorsionaba porque sabía que éramos una empresa chica y que si no cumplíamos debíamos dejar gente en la calle. Fuimos víctimas de Correa y sus manejos que se repetían sistemáticamente para su beneficio propio y de algún otro funcionario”, concluyó.

Inmediatamente lo hizo su socio, Mauricio Capendegui que fue más breve porque se limitó a decir que coincidía con todo lo que había dicho Manzanel. “Correa me amenazó dos veces.  Me dijo: ´me parece que no entendiste. O es el 3 ó es el 5%´. Fue en Casa de Gobierno en Rawson”.